科拓生物:2023年度董事会工作报告

【摘要】北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第...

        北京科拓恒通生物技术股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023年度公司整体经营情况

  2023 年度，公司实现营业收入 29,924.18 万元，较上年同期下降 18.94%；实
现归属于母公司股东的净利润 9,347.99 万元，较上年同期下降 14.93%。
二、2023年度公司治理情况

  报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。
三、董事会会议召开情况

  报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议具体情况如下：

      时间                会议名称                        议案

                                            1、《关于变更公司注册资本、修订<公
                                            司章程>并办理工商变更登记的议案》；
                                            2、《关于增加部分募集资金投资项目实
                                            施主体暨使用募集资金向全资子公司增
 2023 年 2 月 6 日  第二届董事会第十九次会议  资的议案》；

                                            3、《关于使用募集资金向全资子公司提
                                            供借款以实施募投项目的议案》；

                                            4、《关于使用闲置募集资金进行现金管
                                            理的议案》；


    时间                会议名称                        议案

                                            5、《关于使用闲置自有资金进行现金管
                                            理的议案》；

                                            6、《关于 2023 年度日常关联交易预计
                                            的议案》；

                                            6.1《关于与张和平教授 2023 年度日常
                                            关联交易预计的议案》；

                                            6.2《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2023
                                            年度日常关联交易预计的议案》；

                                            7、《关于提请召开 2023 年第一次临时
                                            股东大会的议案》。

                                            1、《关于 2022 年度总经理工作报告的
                                            议案》；

                                            2、《关于 2022 年度董事会工作报告的
                                            议案》；

                                            3、《关于 2022 年度财务决算报告的议
                                            案》；

                                            4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的
                                            议案》；

                                            5、《关于 2022 年度内部控制自我评价
                                            报告的议案》；

                                            6、《关于 2022 年度利润分配预案的议
                                            案》；

                                            7、《关于变更公司注册资本、修订<公
                                            司章程>并办理工商变更登记的议案》；
                                            8、《关于 2022 年度募集资金存放与使
                                            用情况的专项报告的议案》；

2023 年 4 月 17 日  第二届董事会第二十次会议  9、《关于非独立董事 2023 年度薪酬方
                                            案的议案》；

                                            10、《关于独立董事 2023 年度薪酬方案
                                            的议案》；

                                            11、 《关于高级管理人员 2023 年度薪
                                            酬方案的议案》；

                                            12、《关于 2023 年第一季度报告的议
                                            案》；

                                            13、《关于作废部分已授予尚未归属的
                                            限制性股票的议案》；

                                            14、《关于续聘 2023 年度审计机构的议
                                            案》；

                                            15、《关于使用募集资金置换预先投入
                                            募投项目自筹资金的议案》；

                                            16、《关于提请股东大会授权董事会办
                                            理以简易程序向特定对象发行股票相关
                                            事宜的议案》；


      时间                会议名称                        议案

                                            17、《关于董事会换届选举暨提名第三
                                            届董事会非独立董事候选人的议案》；
                                            17.1《关于提名孙天松女士为公司第三
                                            届董事会非独立董事候选人》；

                                            17.2《关于提名刘晓军先生为公司第三
                                            届董事会非独立董事候选人》；

                                            17.3《关于提名乔向前先生为公司第三
                                            届董事会非独立董事候选人》；

                                            17.4《关于提名马杰先生为公司第三届
                                            董事会非独立董事候选人》；

                                            18、《关于董事会换届选举暨提名第三
                                            届董事会独立董事候选人的议案》；

                                            18.1《关于提名刘惠玉女士为公司第三
                                            届董事会独立董事候选人》；

                                            18.2《关于提名鲁绯女士为公司第三届
                                            董事会独立董事候选人》；

                                            18.3《关于提名方芳女士为公司第三届