彩虹集团:董事会2023年度工作报告

【摘要】成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会2023年度工作报告成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事...

                成都彩虹电器（集团）股份有限公司

                    董事会 2023 年度工作报告

  成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责开展董事会各项工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，依法独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，在困难复杂的一年，带领彩虹集团全体员工努力奋斗，保障公司稳定健康发展。2023年度，公司董事会工作情况如下。

  一、日常工作
 （一）董事会会议及股东会召开情况

    1、董事会会议召开情况

  2023年，公司董事会共召开5次会议，就公司定期报告、内控自评、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、修订各项制度、对外投资等重大事项进行了审议，会议的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行充分讨论并发表意见，关联交易事前取得独立董事的认可，关联董事按规定进行了回避表决。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在认真讨论审议情况下行使表决权，不存在投弃权或反对票的情形。会议具体情况如下：

  序号        时间          届次                        审议议案

                                      1.董事会2022年度工作报告

                                      2.总经理2022年度工作报告

                                      3.公司2022年年度报告全文及其摘要

                                      4.公司2022年度财务决算报告

  1    2023年4月21日  第十届董事会  5.公司2022年度利润分配的预案

                        第四次会议    6.关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
                                      7.公司2022年度内部控制自我评价报告

                                      8.公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

                                      9.关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
                                      通合伙）为公司2023年度审计机构的议案


                                    10.关于使用自有资金进行现金管理的议案

                                    11.关于2023年度日常关联交易预计的议案

                                    12.关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请
                                    授信的议案

                                    13.关于向成都银行武侯支行申请综合授信的议案

                                    14.公司2023年第一季度报告

                                    15.关于召开2022年度股东大会的议案。

2    2023年7月03日  第十届董事会  1.关于拟在成都购买非生产经营用房产的议案

                    第五次会议

                                    1.公司2023年半年度报告全文及其摘要

                                    2.关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项
3    2023年8月18日  第十届董事会  报告

                    第六次会议    3.关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
                                    案

                                    4.关于向工行成都草市支行申请授信的议案。

                                    1.关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

                                    2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

                                    3.关于修订《董事会议事规则》的议案

                                    4.关于修订《独立董事工作制度》的议案

                                    5.关于修订《募集资金管理制度》的议案

                                    6.关于修订《对外担保管理制度》的议案

                                    7.关于修定《对外投资管理制度》的议案

                                    8.关于修订《关联交易管理制度》的议案

                                    9.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司
                                    股份及其变动管理制度》的议案

4    2023年9月22日  第十届董事会  10.关于修订《信息披露管理办法》的议案

                    第七次会议    11.关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
                                    12.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

                                    13.关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
                                    14.关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案
                                    15.关于修订《总经理工作细则》的议案

                                    16.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

                                    17.关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案
                                    18.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

                                    19.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
                                    的议案

                                    20.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

5    2023年10月24日  第十届董事会  1.公司2023年第三季度报告

                    第八次会议    2.关于终止青岛星空汇江股权投资的议案。

2、组织召开股东大会情况


  2023年，董事会组织召开股东会2次，会议采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的表决单独计票。董事会严格按照法律、法规的要求，确保股东大会对议案进行讨论，股东大会的各项决议得到严格执行或实施。股东大会具体情况如下：

  序号      时间        届次                          审议议案

                                  1.董事会2022年度工作报告

                                  2.监事会2022年度工作报告

        2023年5月  2022年度股东  3.公司2022年年度报告全文及其摘要

  1                大会          4.公司2022年度财务决算报告

        18日                      5.公司2022年度利润分配的预案

                                  6.关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
                                  伙）为公司2023年度审计机构的议案。

                                  1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商
                                  登记的议案

                                  2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

                                  3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案

                                  4.关于修订《公司监事会议事规则》的议案

                                  5.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

                                  6.关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

        2023 年 10  2023年第一次  7.关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

  2                临时股东大会  8.关于制定《公司对外投资管理制度》的议案

        月13日

                                  9.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

                                  10．关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
                                  份及其变动管理制度》的议案

                                  11.关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

                                  12.关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案
                                  13.关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

                                  14.关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案。

  3、董事会专门委员工作