彩虹集团:第十届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2024-007成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2024-007
            成都彩虹电器（集团）股份有限公司

              第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知情况

  成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。

  （二）会议的时间、地点及召开方式

  会议于 2024 年 3 月 25 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
  （三）会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。

  （四）会议合法合规性

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会决定对下设的审计委员会成员进行调整。公司副总经理、财务总监刘群英女士不再担任审计委员会委员，选举董事雷毅先生担任第十届董事会审计委员会委员。

  调整后的审计委员会组成人员为：周玮、陈禹、雷毅。

三、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。

                                成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                            董 事 会

                                          2024年3月27日