彩虹集团:第十届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2024-010成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

 证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2024-010
            成都彩虹电器（集团）股份有限公司

            第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知情况

  成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。

  （二）会议的时间、地点及召开方式

  会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

  （三）会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

  （四）会议合法合规性

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，通过如下议案：

  （一）审议通过《董事会2023年度工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2023年度工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《总经理2023年度工作报告》


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》。

    本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过，并获全票同意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年度财务决算报告》。

    本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过，并获全票同意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司拟定2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本10,534.16万股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元（含税），共计派发现金红利 42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若利润 分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
    具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
    本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过，并获全票同意。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

  本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并获全票同意。

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的核查意见》。

  （七）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并获全票同意。

  公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，其具体内容详见公司于2023年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第九次会议决议公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

  （八）审议通过《公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  8.1-8.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以
及独立董事周玮、陈彤、陈禹2023年度薪酬的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8.10-8.13，逐项审议高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2023年度薪酬的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事、高级管理人员2023年度领取薪酬，符合公司股东大会、董事会制定标准及公司薪酬制度。2024年度公司董事及高级管理人员薪酬继续按股东大会、董事会审议通过的标准及公司薪酬制度执行。

  本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过，并获全票同意。

  （九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  （十）逐项审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

  10.1、审议通过《2024年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  10.2、审议通过《2024年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌回避表决。

  10.3、审议通过《2024年度与刘群英关联交易预计的议案》


  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  关联董事刘群英回避表决。

  10.4-10.10，审议通过2024年度与徐维萍、刘英、李锡容、刘彬、柳钰、黄大军、黄静关联交易预计的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度日常关联交易预计公告》。

  本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并获全票同意。

  （十一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司因生产经营和流动资金周转需要，决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

  （十二）审议通过《关于向成都银行武侯支行申请授信的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  因生产经营和流动资金周转需要，公司拟向成都银行武侯支行申请综合授信，额度5,000万元人民币，期限1年。授信期限内，授信额度可循环使用，进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等各类业务。以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生金额为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

  （十三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  因生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，额度为5,000万元人民币，期限2年。综合授信内容包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

  （十四）审议通过《公司2024年第一季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年一季度报告》。

  本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并获全票同意。

  （十五）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，服务项目还包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。服务期限三年，业务合同一年一签，年度考评合格续签服务协议，考评不合格终止或解除协议。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并获全票同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  关联董事周玮、陈彤、陈禹回避表决。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

  （十七）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

  本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并获全票同意。

  （十八）审议通过《董事会审计委员会对会计