中国电研:中国电研关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

【摘要】证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2023-029中国电器科学研究院股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

        证券代码：688128        证券简称：中国电研        公告编号：2023-029

              中国电器科学研究院股份有限公司

          关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

        《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

            根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律规定的修订，

        结合公司规范运作及实际管理需要，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简

        称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第三十四次会议及第一届

        监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修

        订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

        和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议

        事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，并提交股东大会审议，

        同时提请股东大会授权公司经理层委派相关人员办理章程备案等具体事宜，授权

        的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。具体

        修订情况如下：

            一、《公司章程》修订情况

序号            修订前条款序号、内容                    修订后条款序号、内容

      第一条 为维护中国电器科学研究院股份有限 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限
      公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和
      组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，
 1  （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东
      券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国
      程指引》和其他有关规定，制定本章程。      公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
                                                和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公

序号            修订前条款序号、内容                    修订后条款序号、内容

                                                司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

      第二条 中国电器科学研究院股份有限公司（以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
      下简称“公司”或“上市公司”）系依照《公司 定成立的股份有限公司。

 2

      法》和其他有关规定成立的股份有限公司。    ……

      ……

      第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 204 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 204
 3

      号第 1 栋，邮政编码：510663                号第 1 栋，邮政编码：510399

      第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
 4  公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及 公司的副总经理、财务总监及董事会秘书以及
      董事会聘任的其他高级管理任意人员。        董事会聘任的其他高级管理任意人员。

      第十二条 公司根据《中国共产党党章》（以下 第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中国
      称“党章”）的规定，设立中国共产党的组织， 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
 5  党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
      公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
      务工作人员，保障党组织的工作经费。        员，保障党组织的工作经费。

      第十九条 公司由中国电器科学研究院有限公 第十九条 公司由中国电器科学研究院有限公
      司整体变更设立为股份公司时的发起人共五 司整体变更设立为股份公司时的发起人共五
      名，公司发起人名称、持有的股份数、出资方 名，公司发起人名称、持有的股份数、出资方
      式如下：                                  式如下：

                                  持股                                        持股

        发起人名  持有股份数                        发起人名  持有股份数        出资  出资
                                  比例  出资方式                              比例

          称        （股）                              称        （股）          方式  时间
 6                              （%）                                        （%）

        中 国 机 械                                                                            2019
                                          净资产出    中国机械                    净 资

        工 业 集 团  191,430,000  54%                                                      年 3
                                            资        工业集团  191,430,000  54%  产 出

        有限公司                                                                            月 20
                                                      有限公司                      资

        广 州 凯 天                                                                            日

                                          净资产出

        投 资 管 理  95,715,000    27%                广州凯天                    净 资  2019
                                            资                    95,715,000  27%

        中心（有限                                      投资管理                    产 出  年 3

序号            修订前条款序号、内容                    修订后条款序号、内容

        合伙）                                        中心（有限                    资    月 20
        浙 江 正 泰                                      合伙）                              日

                                          净资产出

        电 器 股 份  38,995,000    11%                                                      2019
                                            资        浙江正泰                    净 资

        有限公司                                                                            年 3
                                                      电器股份  38,995,000  11%  产 出

        国 机 资 本                                                                            月 20
                                          净资产出    有限公司                      资

        控 股 有 限  21,270,000    6%                                                        日

                                            资

        公司                                                                                2019
                                                      国机资本                    净 资

        建 信 （ 北                                                                            年 3
                                                      控股有限  21,270,000  6%  产 出

        京）投资基                                                                            月 20
                                          净资产出    公司                          资

        金 管 理 有  7,090,000    2%                                                        日