日海智能:第六届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2024-028日海智能科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年4月22日，日海...

 证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2024-028
              日海智能科技股份有限公司

            第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 4 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第
七次会议。会议通知等会议资料分别于 2024 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位监事。本次会议以现场结合通信表决的方式召开，其中，吴生保先生、王本西先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》。

    特此公告。

                                            日海智能科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2024年4月23日