亿帆医药:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2024-014亿帆医药股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况亿帆医药...

证券代码：002019        证券简称：亿帆医药        公告编号：2024-014
              亿帆医药股份有限公司

          第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于
2024 年 4 月 8 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场的方式在
公司一楼会议室召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

  具体详见公司2024年4月20日登载于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

    （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

  监事会认为董事会制定的公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2023年度利润分配预案。

    （四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    （五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

    （六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    （七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

    三、备查文件

  《第八届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

                                          亿帆医药股份有限公司监事会
                                                    2024年4月20日