亿帆医药:第八届董事会第九次(临时)会议决议公告
2023年08月30日 18:04
【摘要】证券代码:002019证券简称:亿帆医药公告编号:2023-056亿帆医药股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-056 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第九次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次(临时) 会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯的方式发出通知,并于当日以通讯表决的方式召 开。会议应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名,会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,会议以投票表决的方式形成以下决议: (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过,无需提交股东大会审议。具体详见2023年8月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-057)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1、《公司第八届董事会第九次(临时)会议决议》 2、《独立董事关于第八届董事会第九次(临时)会议相关事项发表的独立意见》 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2023年8月31日
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