赤峰黄金:赤峰黄金2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2024-028赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2024-028
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            428,969,799

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          26.0182

注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总裁杨宜方女士主
  持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司
  章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；
4、公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,717,099    99.4748 2,188,200      0.5101  64,500      0.0151

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,717,099    99.4748 2,188,200      0.5101  64,500      0.0151

3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,717,099    99.4748 2,188,200      0.5101  64,500      0.0151

4、 议案名称：《2024 年度财务预算方案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  425,842,417    99.2709 2,241,400      0.5225 885,982      0.2066

5、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,781,599    99.4898 2,188,200      0.5102    0      0.0000

6、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股 327,312,373    92.2895 27,345,655      7.7105    0      0.0000
7、 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,717,099    99.4748 2,188,200      0.5101  64,500      0.0151

8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,583,099    99.4436 2,322,200    0.5413  64,500      0.0151

9、 议案名称：《关于 2024 年度融资总额度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  426,647,599    99.4586 2,322,200      0.5414      0      0.0000

10、 议案名称：《关于 2024 年度对外担保总额度的议案》

  审议结果：通过

 表决情况：

  股东          同意                  反对                弃权

  类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股  400,758,076    93.4233 28,211,719      6.5766      4    0.0001

 (二)现金分红分段表决情况

                          同意                  反对                弃权

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上普通

                190,410,595    100.0000        0      0.0000        0      0.0000
股股东
持股 1%-5%普通

                202,718,106    100.0000        0      0.0000        0      0.0000
股股东
持股 1%以下普通

                  33,652,898    93.8947 2,188,200      6.1053        0      0.0000
股股东
其中:市值 50 万以

                  25,054,301    99.8557  36,200      0.1443        0      0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普

                  8,598,597    79.9825 2,152,000    20.0175        0      0.0000
通股股东
 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意              反对              弃权

 序号                        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                        （%）            （%）          （%）

      《2023 年度利润分配

  5                        162,020,733  98.6674  2,188,200  1.3326      0  0.0000
      方案》

      《关于 2024 年度融资

  9                        161,886,733  98.5858  2,322,200  1.4142      0  0.0000
      总额度的议案》


    《关于 2024 年度对外

 10                      135,997,210  82.8196 28,211,719  17.1803      4  0.0001
    担保总额度的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案 10 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：徐良宇、赵佳妍
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

    特此公告。

                                        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 20 日