赤峰黄金:赤峰黄金董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月修订)

【摘要】1赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上...

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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下
简称“公司”） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与
考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董
事会负责。 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；
制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向
董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的
其他事项。
第二章 人员组成
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第三条 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，其中独立董事
占二分之一以上。
第四条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营
方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会
议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。其组员由薪酬与考核委员会
选任。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责如下：
（一） 研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建
议；
（二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断完
善；
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（ 四） 法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经
董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人
员的薪酬方案须报董事会批准。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委
员会会议的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指
标的完成情况；
（ 四）提供按公司业绩拟订的薪酬规划和分配方式的测算依据；
（ 五）根据岗位绩效评价结构及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，审议通过后报公司董事会审议。如有
必要，提交公司股东大会审议。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述
职和自我评价；
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（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级
管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议， 公司总裁（总
经理）、薪酬与考核委员会主任委员认为必要时可以提出召开会议。
第十三条 会议通知及相关文件应于召开前三日发至薪酬与考核
委员会全体成员及其他被邀出席会议的人员。情况紧急时可随时召集
会议，但需在会议上进行说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能
出席会议时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条 委员会会议应由三分之二以上（含三分之二） 的委员
出席方可举行；表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取
通讯表决的方式召开，每一委员具有一票表决权。会议做出的决议，
必须经全体委员过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议方式包括现场会议和通讯会议。
现场会议表决方式为举手表决或投票表决。如采用通讯方式或举手表
决，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同
意会议决议内容。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监
事及高级管理人员列席会议。
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第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的有关规定。
第十九条 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 委员会会议通过的议案、表决的结果、以及对议案的
建议和意见，应以书面形式报公司董事会、抄送公司总裁。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得自行对外披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则解释权归公司董事会。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司
章程》 的规定执行。
第二十四条 本细则经公司董事会审议通过后执行，修订时亦同。