三角防务:2023年度董事会工作报告

【摘要】 证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2024-023 债券代码：123114债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记...

证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2024-023
债券代码：123114        债券简称：三角转债

          西安三角防务股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

  一、2023 年度公司总体经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年同期增长 32.90%；实现利润总额 94,323.58 万元，较上年同期增加 31.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,452.25 万元，较上年同期增长30.39%。截至 2023 年末，公司总资产 836,317.19 万元，比年初增加19.98%；归属于上市公司所有者权益合计 551,169.42 万元，比年初增长 17.24%。

  二、公司董事会日常工作情况


  （一）董事会会议召开及决议情况

  2023 年度，公司共召开十一次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

    召开时间            董事会届次              审议通过的议案

                                            1.审议《关于使用部分闲置
                                            募集资金及自有资金进行现
                                            金管理的议案》

                                            2.审议《关于变更公司注册
2023 年 1 月 10 日  第三届董事会第四次会议  资本及修订公司章程的议
                                            案》

                                            3.审议《关于召开公司 2023
                                            年第一次临时股东大会的议
                                            案》

2023 年 2 月 7 日    第三届董事会第五次会议  1.审议《关于增加募集资金
                                            专项账户的议案》

                                            1.审议《关于 2022 年度董事
                                            会工作报告的议案》

                                            2.审议《关于 2022 年度审计
                                            报告的议案》

                                            3.审议《关于 2022 年年度报
                                            告及其摘要的议案》

                                            4.审议《关于 2022 年度利润
                                            分配预案的议案》

                                            5.审议《关于 2022 年度募集
                                            资金存放与使用情况专项报
                                            告的议案》

                                            6.审议《关于 2022 年度内部
                                            控制自我评价报告的议案》
                                            7.审议《关于续聘会计师事
2023 年 4 月 20 日  第三届董事会第六次会议  务所的议案》

                                            8.审议《关于 2022 年度总经
                                            理工作报告的议案》

                                            9.审议《关于董事、监事薪
                                            酬的议案》

                                            10.审议《关于高级管理人员
                                            薪酬的议案》

                                            11.审议《2022 年度财务决算
                                            报告的议案》

                                            12.审议《2023 年第一季度报

                                            告的议案》

                                            13.审议《关于会计政策变更
                                            的议案》

                                            14.审议《关于调整募集资金
                                            投资项目拟使用募集资金金
                                            额的议案》

                                            15.审议《关于使用募集资金
                                            置换预先投入募投项目及已
                                            支付发行费用的自筹资金的
                                            议案》

                                            16.审议《关于召开公司 2022
                                            年年度股东大会的议案》

                                            1. 审议《关于向激励对象授
2023 年 5 月 22 日  第三届董事会第七次会议  予预留限制性股票的议案》

                                            1.审议《关于变更公司经营
                                            范围并修改公司章程的议
                                            案》

                                            2.审议《关于聘任公司财务
                                            总监的议案》

2023 年 7 月 7 日    第三届董事会第八次会议  3. 审议《关于调整 2022 年
                                            限制性股票激励计划预留部
                                            分授予价格的议案》

                                            4.审议《关于召开公司 2023
                                            年第二次临时股东大会的议
                                            案》

                                            1.审议《关于 2022 年限制性
                                            股票激励计划首次授予部分
                                            第一个解除限售期解除限售
                                            条件成就的议案》

                                            2.审议《关于回购注销部分
2023 年 7 月 19 日  第三届董事会第九次会议  限制性股票的议案》

                                            3.审议《关于拟变更公司注
                                            册资本并修订<公司章程>的
                                            议案》

                                            4．审议《关于召开公司 2023
                                            年第三次临时股东大会的议
                                            案》

                                            1.审议《关于 2023 年半年度
                                            报告全文及摘要的议案》