三角防务:第三届监事会第九次会议决议公告
2023年10月11日 18:39
【摘要】证券代码:300775证券简称:三角防务公告编号:2023-103债券代码:123114债券简称:三角转债西安三角防务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈...
证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2023-103 债券代码:123114 债券简称:三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月26日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知,会议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 经监事会审议,同意公司使用募集资金及自有资金合计50,000万元(其中,使用募集资金金额不超过37,405.55万元)在上海市设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司(暂定,最终名称以工商登记机关核准登记备案为准)作为募集资金投资项目“航空数字化集成中心项目”的 实施主体。三角防务将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2.审议通过《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 经监事会审议,公司本次使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司是基于募投项目实施的需要,有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3.审议通过《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 经监事会审议,公司将尽快完成本次增加部分募投项目实施主体和实施地点的相关程序,与全资子公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金四方监管协议》,开立募集资金专户,根据募集资金使用计划,将募集资金转入该账户,对募集资金的使用实施监管。公司将严格按照相关法律法规的规定,规范募集资金管理,保护投资者的权益。 三、备查文件 1、《第三届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 11 日
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