厦门港务:厦门港务第八届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-17厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1．厦...

证券代码：000905  证券简称：厦门港务  公告编号：2024-17
          厦门港务发展股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知；

    2．公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00 以现
场表决方式在公司会议室召开本次会议；

    3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1．审议通过了《关于选举董事长的议案》

    本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    2．审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

    本次会议选举产生第八届董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

    （1）战略发展与 ESG 委员会由五人组成：

    主任委员：董事长陈朝辉先生

    成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事吴岩松先生、董事胡煜斌先生

    （2）审计委员会由五人组成：

    主任委员：独立董事黄炳艺先生

    成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事陈震先生、董事刘翔先生

    （3）薪酬与考核委员会由五人组成：

    主任委员：独立董事张勇峰先生

    成员：独立董事陈志铭先生、独立董事黄炳艺先生、董事陈朝辉先生、董事陈震先生

    各委员会委员任期三年，至第八届董事会届满止（各委员简历附后）。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    3．审议通过了《关于聘任总经理的议案》


    本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（胡煜斌先生简历附后）。

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    4．审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    本次会议聘任梁水波先生、潘仁巍先生为公司副总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（梁水波先生、潘仁巍先生简历附后）。

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任副总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    5．审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    本次会议聘任何碧茜女士为公司财务总监，任期三年，至第八届董事会届满止（何碧茜女士简历附后）。

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任财务总监候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 2024 年
度第三次审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    6．审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期三年，至第八届董事会届满止（蔡全胜先生简历附后）。

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任董事会秘书候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    7．审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    本次会议聘任王炜翔先生为公司证券事务代表，任期三年，至第八届董事会届满止（王炜翔先生简历附后）。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。


    8．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司投资管理制度>的议案》

    具体内容参见 2024 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》。

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

    三、备查文件目录

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．独立董事专门会议决议、审计委员会决议。

    特此公告。

                  厦门港务发展股份有限公司董事会
                              2024 年 4 月 19 日

附件：简历

    1．陈朝辉先生：1969 年出生，硕士研究生，高级工程
师。现任本公司董事长；厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；厦门国际港务有限公司董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长；厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理；厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理；厦门港务控股集团有限公司安委办主任；厦门国际港务股份有限公司副总经理；厦门港务发展股份有限公司监事会主席；厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人；厦门集装箱码头集团有限公司董事长；厦门港务控股集团有限公司副总经理。
    陈朝辉先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务有限公司董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

    2．胡煜斌先生：1975 年出生，研究生学历，硕士学位。
高级经济师、高级物流师。现任本公司党委书记、董事、总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

    胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

    3．吴岩松先生：1971 年出生，大学学历、学士学位，工
程师、高级经济师。现任本公司董事；厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理；厦门国际港务有限公司副总经
理；厦门集装箱码头集团有限公司党委副书记、董事长。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理；厦门港务物流有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理；中国厦门外轮代理有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；厦门集装箱码头集团有限公司总经理。

    吴岩松先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务有限公司副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

    4．陈震先生：1974 年出生，会计硕士，高级会计师。现
任厦门港务控股集团有限公司党委委员、总会计师；厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监。历任厦门港集装箱公司会计；厦门港集装箱公司下属国际货运代理公司任财务主管；厦门建宏集装箱货运有限公司任总经理助理兼财务部经理；厦门港务集团海天集装箱有限公司任财务部副经
理、财务部经理；厦门港务控股集团有限公司任财务部经理助理、财务部副经理；厦门港务发展股份有限公司财务总监；厦门国际港务股份有限公司董事；厦门港务控股集团有限公司财务总监。

    陈震先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

    5．刘翔先生：1971 年出生，大专学历。现任厦门港务
控股集团有限公司战略投资部经理。历任厦门侨兴工业股份有限公司管理部现场主管；厦门海发实业投资股份有限公司证券业务经理；厦门路桥股份有限公司董事会秘书；厦门港务发展股份有限公司董事会秘书；浙江合盛硅业有限公司董事会秘书；厦门港务控股集团有限公司战略投资部副经理、副经理（主持工作）。

    刘翔先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事
的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

    6．张勇峰先生：1960 年出生，硕士学位，高级经济师、
国际商务师，厦门市拔尖人才，获《哈佛商业评论》评为 2017年度“中国百佳 CEO”。现任本公司独立董事，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会派驻厦门夏商集团有限公司、厦门路桥建设集团有限公司的董事。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股