厦门港务:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-13厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展股份有...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-13
        厦门港务发展股份有限公司董事会

      关于召开 2023 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董
事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下
午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2023 年度股东大会；

  2．会议召集人：公司董事会；

  3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

  4．会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）
下午 15:00；

  （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  5．会议召开方式

  本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6．股份登记日：2024 年 4 月 15 日（星期一）；

  7．会议出席对象

  （1）于 2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；


    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大
 厦 20 楼公司大会议室。

    二、会议审议事项：

    1．本次提交股东大会审议的提案

              本次股东大会提案编码示例表

                                                              备注

 提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                            可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

          提案 1《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度

  1.00    报告全文及摘要》                                  √

          提案 2《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度董

  2.00    事会工作报告》                                    √

          提案 3《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度监

  3.00    事会工作报告》                                    √

          提案 4《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度利

  4.00    润分配预案》                                      √

          提案 5《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度全

  5.00    面预算方案》                                      √

          提案 6《厦门港务发展股份有限公司关于续聘

  6.00                                                        √

          2023 年度审计机构的议案》

 累积投票

  提案                      提案 7、8、9 为等额选举

  7.00    提案 7《关于董事会换届选举暨提名第八届董事  应选人数（3）人


          会独立董事候选人的议案》

 7.01    选举张勇峰先生为第八届董事会独立董事              √

 7.02    选举陈志铭先生为第八届董事会独立董事              √

 7.03    选举黄炳艺先生为第八届董事会独立董事              √

          提案 8《关于董事会换届选举暨提名第八届董事

 8.00                                                应选人数（6）人
          会非独立董事候选人的议案》

 8.01    选举陈朝辉先生为第八届董事会非独立董事            √

 8.02    选举胡煜斌先生为第八届董事会非独立董事            √

 8.03    选举吴岩松先生为第八届董事会非独立董事            √

 8.04    选举陈震先生为第八届董事会非独立董事              √

 8.05    选举刘翔先生为第八届董事会非独立董事              √

 8.06    选举陈赟先生为第八届董事会非独立董事              √

          提案 9《关于监事会换届选举暨提名第八届监事

 9.00                                                应选人数（3）人
          会监事候选人的议案》

 9.01    选举詹竞瑜先生为第八届监事会监事                  √

 9.02    选举林文贞女士为第八届监事会监事                  √

 9.03    选举曾明峰先生为第八届监事会监事                  √

  2．特别说明

  上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第七届董事
会第三十六次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，
具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中，提案 1-6 均为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）
同意方可获通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  提案7-9均采用累积投票方式表决，应选独立董事3人，应选非独立董事 6 人，应选监事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、会议登记事项

  （一）会议登记：

  1．登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；


  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明股东大会字样）。

  2．登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 8:30—11:30，下午
15:30—17:30。

  3．登记地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20
楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

  （二）会议联系方式及相关费用情况

  1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
  2．联系方式

  联系人：王炜翔

  电 话：0592-5826220

  传 真：0592-5826223

  电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

  通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼
    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件：

  1．第七届董事会第三十六次会议决议；

  2．第七届监事会第二十次会议决议。

  附件一：股东大会网络投票操作流程

  附件二：《授权委托书》

  特此公告。

                    厦门港务发展股份有限公司董事会
                              2024 年 3 月 29 日

附件一：

              参加股东大会网络投票操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码与投票简称：投票代码为 “360905”，投票简称为：“港务投
票”；

    2．填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                    填报

            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                    …                              …

                  合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下