壹网壹创:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2024-019杭州壹网壹创科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州壹网壹创科技股...

证券代码：300792        证券简称：壹网壹创          公告编号：2024-019
          杭州壹网壹创科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案情况

  （一）利润分配预案

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司
实现净利润 28,843,880.05 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 2,884,388.01 元后，加上期初的未分配利润 522,129,754.44 元，加
上浙江 上佰 2023 年出 表剩余 股权 按权益 法追 溯调整 影响 未分配 利润
15,312,750.09 元，扣除 2022 年度派发现金股利 35,526,771.26 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司报表可分配利润为 527,875,225.31 元，公司合并报表可
分配利润为 1,066,052,644.19 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

    公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本（剔除回购专户股份）为基数，向公司股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司将维持“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则对现金分红总额进行调整，具体的分配金额总额将在利润分配实施公
告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  （二）利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  （三）利润分配预案与公司成长性的匹配度

    2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第十八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

    2、独立董事专门会议意见

    经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交董事会审议。

    3、监事会意见

    公司第三届监事会第十六次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度
的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、第三届监事会第十六次会议决议；

    3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

    特此公告。

                                  杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日