瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601528证券简称：瑞丰银行公告编号：2024-019浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误...

证券代码：601528          证券简称：瑞丰银行    公告编号：2024-019
    浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼
  一号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    40

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          688,293,534

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          37.6072

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 15 人，出席 4 人；

2、本行在任监事 8 人，出席 3 人；
3、本行董事会秘书吴光伟出席会议，其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股      688,291,084  99.9996    2,450  0.0004        0        0

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,278,984  99.9979    2,450  0.0004    12,100  0.0017
4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

5、 议案名称：2023 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,278,984  99.9979    2,450  0.0004    12,100  0.0017

6、 议案名称：修订《公司章程》

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        676,002,681  98.2143 12,290,853  1.7857      0        0

7、 议案名称：修订《独立董事工作规则》

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        676,014,781  98.2161 12,278,753  1.7839      0        0
8、 选举第四届董事会董事

  8.01 议案名称：选举顾洁萍女士为第四届董事会非执行董事

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

  8.02 议案名称：选举孙同全先生为第四届董事会独立董事

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        676,014,781  98.2161 12,278,753  1.7839      0        0

9、 选举第四届监事会监事

  9.01 议案名称：选举陈焕鑫先生为第四届监事会外部监事

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

10、  议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0
11、  议案名称：前次募集资金使用情况报告

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

12、  议案名称：部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        30,544,623  99.9920    2,450  0.0080      0      0

13、  议案名称：聘任 2024 年度会计师事务所

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

14、  议案名称：2023 年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型

                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股        688,291,084  99.9996    2,450  0.0004      0        0

        15、  议案名称：2023 年度非执行董事津贴方案

          审议结果：通过

        表决情况：

                                  同意                反对              弃权

            股东类型

                              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

              A 股        688,265,284  99.9959    28,250  0.0041      0        0

        16、  议案名称：2023 年度独立董事津贴方案

          审议结果：通过

        表决情况：

                                  同意                反对              弃权

            股东类型