至正股份:至正股份第四届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2024-010深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2024-010
      深圳至正高分子材料股份有限公司

      第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4
月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：

                                                            单位：元

      主要财务指标            2023年          2022年          增减

资产总额                    600,749,300.01    403,376,298.20    48.93%

负债总额                    309,690,195.27    102,611,001.83    201.81%

资产负债率                        51.55%            25.44% 增加 26.11 个
                                                                百分点

归属于上市公司股东的净资产  256,341,831.83    300,765,296.37    -14.77%

营业收入                    239,419,249.63    129,523,937.52    84.85%


营业利润                    -34,800,176.30      -21,308,324.38    不适用

利润总额                    -34,834,331.62      -21,282,678.79    不适用

归属于上市公司股东的净利润  -44,423,464.54      -16,820,591.75    不适用

基本每股收益（元）                  -0.60              -0.23    不适用

加权平均净资产收益率              -15.95%            -5.44% 减少 10.51 个
                                                                百分点

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 -4,442.35 万 元。2023年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利 润 5,012.51 万 元 ，母公司期末可供分配利润为
3,925.29万元。

  鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-004）。

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发
放情况的议案》

    监事会认为：2023 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和
支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-005）。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 19 日