普利特:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2024-037上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：002324            证券简称：普利特        公告编号： 2024-037

            上海普利特复合材料股份有限公司

          第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式发出。

  2、本次董事会于2024年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

  4、董事长周文先生主持本次董事会。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报
告》

  经与会董事审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。

  2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》
  截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 1,190,720.98 万元，负债合计
726,575.80 万元，归属于母公司所有者权益合计 431,624.98 万元。

  2023 年度，公司合并营业总收入 870,937.45 万元，比上年同期增加 28.87%；实现
营业利润 49,611.87 万元，比上年同期增长 136.28%；实现归属于上市公司股东的净利
润 46,837.36 万元，比上年同期增长 131.76%。公司《2023 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算报告》
  公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展
目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2024 年度财务预算：公司 2024 年度汽车材料业务保持稳定增长，新能源业务实现快速增长，ICT 业务实现放量增长。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报
告》

  详见《2023 年年度报告》第三节、管理层讨论与分析。

  公司现任独立董事钱君律、胡冰、赵世君向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

  公司《2023 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配方案》
  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现归属于上市公司股
东 的 净 利 润 468,373,615.70 元 ， 2023 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
1,184,745,586.18 元。公司拟以公司总股本 1,102,176,652 股为基数（现有总股本
1,114,146,844 股扣除库存股 11,861,840 股以及因股权激励计划拟注销 108,352 股），
向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 55,108,832.60 元，
剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


  6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会进行 2024 年度中期分红的议案》

  结合公司实际情况，公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

  为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2023 年年度报告》及
摘要

  《2023 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）,《2022 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我评
价报告》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告众会字（2024）第 03586 号《内部控制审计报告》。

  保荐机构海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》
  公司对 2023 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。


  保荐机构海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》

  根据公司 2023 年度的财务预算情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总额不超过人民币 87.50 亿元，具体内容如下：

  （1）公司向交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请人民币
100,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （2）公司向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币270,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （3）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （4）公司向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币180,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （5）公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （6）公司向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币 30,000 万元的票据池综合授信额度，期限一年。


  （7）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （8）公司向民生银行上海长三角一体化示范区支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （9）公司向中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币70,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （10）公司向中国银行上海长三角一体化示范区分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （11）公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币 100,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （12）公司向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （13）公司向江苏银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （14）公司向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （15）公司向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  （16）公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限一年。

  公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资及控股
子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

  为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币 339,686.16 万元的连带责任保证担保。


  《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇业务的议案》

  随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过 2,000 万美元。

  本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

  保荐机构海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

  《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》

  为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过 10 亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  保荐机构海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，