迪贝电气:2023年度独立董事述职报告(周洪发)

【摘要】浙江迪贝电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管...

            浙江迪贝电气股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告

    作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

    一、基本情况

  周洪发先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正
高级工程师。1999 年至 2010 年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主任；2011 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012 年至2015 年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室主任；2017 年至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020 年至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。

  本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

    二、本年度任期内履职概况

  （一）出席董事会、股东大会会议情况

  2023 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 2 次，2023 年度会
议出席情况如下：

独立董事  报告期内  亲自出席  委托出席  报告期内应  亲自出  委托出席
  姓名    应参加董    次数      次数    参加股东大  席次数    次数

          事会次数                        会次数


  作为公司独立董事，本人对各项议案进行了认真审阅和充分的内容评议，认为会议的召集召开符合法定程序，议案内容完整，重大事项均履行了相关的审批程序。

  （二）发表独立意见情况

  报告期任期内，本人在充分了解和认真审核的基础上，对公司拟注销控股子公司暨关联交易、续聘年度审计机构等事项发表了事前认可意见和独立意见。

  （三）在董事会专门委员会履职情况

    本人担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会两个专业委员会的主任委员或委员。审议了董监高薪酬议案。在各个专业委员会中，充分利用自己的专业知识和资源，发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，为公司董事会决策提供支持。

  （四）公司配合独立董事工作情况

    作为独立董事，本人多次到公司现场工作，与其他董事、监事和高管进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层就行业发展趋势等提出意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

    三、本年度任期内履职重点关注事项

    （一）关联交易情况

    报告期内，本人对《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表了独立意见，公司拟注销控股子公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    （二）聘任或者更换会计师事务所情况

    报告期内，本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司委托事项的要求。

    （三）高级管理人员薪酬情况