云从科技:第二届董事会第十一次会议决议

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2023-056云从科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688327        证券简称：云从科技      公告编号：2023-056
            云从科技集团股份有限公司

        第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2023 年 10 月 27 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼
4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料
已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

  本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中董事刘佳先生以及周斌先生、王延峰先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，审议通过以下议案：

    议案 1：《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

  公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季度
公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    议案 2：《关于公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

  公司编制的《独立董事专门会议制度》，有利于充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案 3：《关于公司〈董事会印章管理制度〉的议案》

  公司编制的《董事会印章管理制度》能够有助于规范董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案 4：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和首次授予的激励对象符合《激励计划》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

  因此，同意以 2023 年 10 月 27 日为本激励计划首次授予日，授予价格为 5.79
元/股，向 130 名激励对象首次授予 640.00 万股限制性股票。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李继伟先生回避表
决。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
  特此公告。

                                      云从科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日