创新医疗:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2024-010创新医疗管理股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况创...

证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2024-010
            创新医疗管理股份有限公司

        第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2024 年4 月 11 日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由寿田
光监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，李小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：

  （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

  本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。

  监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （三）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  （五）审议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除专项说明的意见》。

三、备查文件
公司《第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。

                                        创新医疗管理股份有限公司
                                              监事  会

                                            2024 年 4 月 13 日