创新医疗:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2023-054创新医疗管理股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况创新...

证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2023-054
            创新医疗管理股份有限公司

          第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2023 年
8 月 16 日召开了第九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议由寿田光
监事会主席召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2人，张京监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经核查，监事会认为，公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

三、备查文件
公司《第六届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

                                        创新医疗管理股份有限公司
                                              监  事  会

                                            2023 年 8 月 18 日