华映科技:董事会决议公告
2024年04月11日 19:52
【摘要】证券代码:000536证券简称:华映科技公告编号:2024-015华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-015 华映科技(集团)股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出,会 议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决权)。会议由董事长林俊先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度 总经理工作报告》。 (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案需提交股东大会审议。 (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年年 度报告全文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度 财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。 本议案需提交股东大会审议。 (五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2024 年度 财务预算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。 本议案需提交股东大会审议。 (六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度 利润分配预案》。 根 据 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 华 兴 审 字 [2024]24001370010 号审计报告,公司 2023 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58 元。 本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表: 单位:元 项 目 母公司 合并报表 年初未分配利润 -1,386,709,646.50 -7,895,234,156.60 加:2023 年实现净利润 -360,029,409.19 -1,604,178,273.58 加:其他综合收益转未分配利润 0.00 0.00 减:可弥补的以前年度亏损 0.00 0.00 减:计提盈余公积 0.00 0.00 可供分配利润 -1,746,739,055.69 -9,499,412,430.18 2023 年度公司累计可供分配利润为负值,故公司 2023 年度不派发现 金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 (七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。 (八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度 社会责任报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。 (九)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(基于谨慎性原则,独立董事 许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决),审议通过《关于<独立董事 2023 年度保持独立性情况专项意见>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。 (十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 (十一)会议审议了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》,本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。 (十二)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权(基于谨慎性原则,董事张 发祥先生回避表决),审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。 (十三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及控 股子公司 2024 年度融资额度的议案》。 为保障公司及控股子公司 2024 年度日常经营运作,公司决定 2024 年拟 向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构(包括但不限于金融机构、租赁公司等)申请不超过 65 亿元人民币的融资额度,具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终 核定为准。 本次申请融资额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 (十四)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事林家迟先生、董 志霖先生、徐燕惠女士回避表决),审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议,获全体独立董事同意通过,并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。 (十五)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事林家迟先生、董 志霖先生、徐燕惠女士回避表决),审议通过《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。 本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议,获全体独立董事同意通过,并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。 本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。 (十六)以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事林家迟先生、董 志霖先生、徐燕惠女士回避表决),审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。 本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议,获全体独立董事同意通过,并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案需提交股东大会审议,关联股东福建省电子信息(集团)有限 责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。 (十七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于为控股子 公司提供担保的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 (十八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》。 具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》(2024 年 4 月修订)。 本议案需提交股东大会审议。 (十九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》。 制度的具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。 本议案需提交股东大会审议。 (二十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<独 立董事专门会议制度>的议案》。 制度的具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。 (二十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 (二十二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司未 来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》。 本议案需提交股东大会审议。 (二十三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议; 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议; 3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议; 4、董事会薪酬与考核委员会 2024
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