华映科技:第九届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-013华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技（集团）股份...

证券代码：000536      证券简称：华映科技      公告编号：2024-013
              华映科技（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）
第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面和电子邮件的
形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事董志霖先生、李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》。

    基于公司经营发展需要，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议核查，何基强先生符合有关法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定；经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，何基强先生担任华映科技副总经理的年薪标准与其担任公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）副总经理的年薪标准保持一致，且其后续薪酬将仅由华映科技支付。

    何基强先生加入华佳彩时的年薪标准是根据同行业同级别关键核心技术人员的薪酬水平以及其对公司发展的重要性和不可或缺性制定的。何基强先生的年薪超过《公司高级管理人员薪酬管理制度》规定的公司副总经理薪酬范围，具体薪酬情况以年度绩效考核后实际发放的薪酬为准。

    现经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任何基强先生为华映科技副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    鉴于何基强先生是公司未来发展不可或缺的关键核心技术人员，公司董事会授权董事长每年根据同行业同级别关键核心技术人员的薪酬水平，并结合何基强先生的业绩考核结果来确定何基强先生的薪酬，该等授权自
本次董事会审议通过之日起生效。

    何基强先生简历详见附件。

    二、备查文件

    1、第九届董事会第十三次会议决议；

    2、第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；

    3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告！

                            华映科技（集团）股份有限公司  董事会
                                      2024 年 3 月 30 日

附件：

                        何基强简历

  何基强：男，汉族，1965 年 3 月出生，广东汕尾人，硕士研究生学历。
1991 年 7 月参加工作，历任香港信利国际集团 LCD 工程师、质量经理、研
发中心总经理；信利（惠州）智能显示有限公司研发总监；合力泰科技股份有限公司研发中心总经理；江西丁乙科技有限公司总经理；深圳瑞迪安光电有限公司技术顾问。现任华映科技（集团）股份有限公司副总经理。
  何基强先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何基强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。