华映科技:2023年社会责任报告

【摘要】华映科技（集团）股份有限公司2023年度社会责任报告编制说明一、报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。二、报告发布周期：华映科技（集团）股份有限公司社会责任报告为年度报告。三、报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有...

                  华映科技（集团）股份有限公司

                      2023 年度社会责任报告

      编制说明

  一、报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

  二、报告发布周期：华映科技（集团）股份有限公司社会责任报告为年度报告。

  三、报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币为计量币种，特别说明的除外。

  四、报告编制依据：《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况进行编制。

  五、释义：

        释义项            指                    释义内容

华映科技、公司、我们        指  华映科技（集团）股份有限公司

科立视                      指  科立视材料科技有限公司

华佳彩                      指  福建华佳彩有限公司

福建省电子信息集团          指  福建省电子信息（集团）有限责任公司

福建省国资委                指  福建省人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

公司法                      指  中华人民共和国公司法

证券法                      指  中华人民共和国证券法

一、综述
（一）公司简介

  华映科技（集团）股份有限公司（股票代码：000536）是第一家在中国大陆 A 股借壳上市的台资公司，前身是闽东电机（集团）股份有限公司（1993 年在深圳证券交易所上市）。目前福建省电子信息集团为公司控股股东，福建省国资委为公司实际控制人。

  华映科技是全球重要的平板显示零部件专业制造商，承接福建省“增芯强屏”战略，是闽台电子信息产业融合重要合作平台。公司主要从事显示面板、显示模组等产品的研发、生产和销售。
（二）公司企业愿景、使命、经营理念及企业精神

    企业愿景：全方位的光电技术创新，成为视讯产品的领导者。

    企业使命：创新科技，追求品质，丰富视觉生活。

    经营理念：创造革新，追求完美，团结合作，科技时尚， 资源整合。

    企业精神：

      协作：加强经营单元、部门之间的横向团结协作、加强兄弟单位、同
  行之间纵向协同。以开放提高效率，以沟通减少内耗，以诚信促进共赢，
  实现企业高效运转。

      学习：保持谦虚谨慎，加强政治理论和业务知识学习，积极主动向供
  应商、同行学习，瞄准同行找差距，对标先进补短板，夯实基础谋发展，
  追求创新寻突破。

      敬业：作为先进制造业，要精益求精以工匠精神对待每一个细节、工
  艺、流程。勇于担当，主动作为，培养“想干事、能干事、干成事”的后备
  人才，为企业可持续发展注入强劲动力。
（三）公司沿革

    2009 年公司取得中国证监会重大资产重组批复，同意公司以发行股份购买
资产方式，购买中华映管股份有限公司旗下四家液晶模组公司各 75%的股权。
    2010 年 1 月，公司实施重大资产重组，非公开发行 5.56 亿股股份。

    2016 年，公司非公开发行股票募集资金 100 亿元，国资股东及市场各大机
构认购公司股份。


  2020年11月，福建省电子信息集团通过渤海信托计划拥有华映科技28,260万股股份权益后，福建省电子信息集团及其一致行动人合计持有公司股份695,833,534 股，占公司总股本 25.16%，成为公司控股股东，福建省国有资产管理委员会成为公司实际控制人。

  目前公司旗下主要控股子公司包括：福建华佳彩有限公司、科立视材料科技有限公司、华映科技（纳闽）有限公司。
（四）公司治理结构

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司建立了规范的“三会一层”治理结构，形成权责清晰、 运作高效的管理模式，保障公司治理工作合法合规，切实保护公司、全体股东的合法权益。

    公司制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会和监事会各司其职、高度协同、有效监督、恪尽职守，严格按照决策权限和程序运作，实现把方向、做决策、有监督、抓落实的正向协同，充分保障公司和各利益相关方的合法权益。

  公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定各委员会工作细则，各委员会严格依据规章制度设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低公司的运营风险。

  报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，对独立董事相关制度、董事会专门委员会工作细则、《董事、监事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》等多项公司制度进行了修订，以保障公司依法合规运作，健康持续发展。
（五）公司荣誉

    2023 年度，在公司全体员工及领导共同努力下，公司及子公司收获多项荣
誉，主要项目包括：


序号    荣誉                  奖项                        颁发部门

 1    华映科技  福建省新一代信息技术与制造业融      福建省工业和信息化厅
                      合发展项目（标杆企业）

 2    华映科技      福建省专精特新中小企业          福建省工业与信息化厅

                  2023 年福建省战略新兴产业 100 强  福建省企业与企业家联合会、
 3    华映科技            （第 53 名）              福建省广播影视集团、
                                                          福建社会科学院

 4    华映科技        福建首届品牌价值百强        福建省企业与企业家联合会、
                                                      福建省品牌建设促进会

 5    华映科技    企业信用评价 AAA 级信用企业          中国企业联合会、

                                                          中国企业家协会

 6    华映科技      福州市知识产权优势企业          福州市市场监督管理局

 7    华映科技    马尾区“火炬先锋”党建示范点        福州市马尾区组织部

 8    华映科技  信息安全管理体系 ISO/IEC 27001    方圆标志认证集团有限公司

 9    华映科技  安全生产标准化三级企业（机械）    福建省君融安全技术咨询
                                                            有限公司

 10    华佳彩    福建省工业和信息化领域优势产品      福建省工业和信息化厅
                        和技术（第一批）

 11    华佳彩      企业信用评价 AAA 级信用企业          中国企业联合会、

                                                          中国企业家协会

 12    华佳彩    2023 年度国家知识产权优势企业          国家知识产权局

 13    华佳彩      第七批省级制造业单项冠军        福建省工业和信息化厅

 14    华佳彩      2022 年度福建省科技进步奖      福建省科学技术奖励委员会
                            （三等奖）                      办公室

 15    华佳彩          2023 年经济贡献奖            中共莆田市涵江区委、
                                                      莆田市涵江区人民政府


                  2022 年度中国新型显示产业链贡献    中国电子材料行业协会、

  16    华佳彩    奖“创新突破奖”（13.3 寸金属氧    中国光学光电子行业协会

                    化物 MUX 内嵌式触控节能屏）              液晶分会

                  DIC AWARD 2023 国际显示技术器件  DIC AWARD 国际显示技术创新
  17    华佳彩  创新金奖（全国首创 12.3 寸金属氧          大奖组委会

                      化物 Mini LED 车载显示屏）

                  DIC AWARD 2023 国际显示技术器件  DIC AWARD 国际显示技术创新
  18    华佳彩    创新银奖（13.3 寸金属氧化物 MUX          大奖组委会

                        内嵌式触控节能屏）

                  DIC AWARD 2023 国际显示技术应用  DIC AWARD 国际显示技术创新
  19    华佳彩    创新银奖（10.25 寸金属氧化物车          大奖组委会

                            载臻彩屏）

                  DIC AWARD 2023 国际显示技术应用  DIC AWARD 国际显示技术创新
  20    华佳彩  创新银奖（12.6 寸金属氧化物 2.5K          大奖组委会

                        高刷高灵敏臻彩屏）

  21    科立视        福建省知识产权优势企业          福建省市场监督管理局

  22    科立视        福建省专精特新中小企业          福建省工业和信息化厅

  23    科立视    科立视日用抗菌陶瓷制品成功入选      福州市工业和信息化局

                      《福州市名优产品目录》

二、 社会责任履行情况
（一） 股东与债权人权益保护

    1、规范治理，保障股东权益

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，不断健全并完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序。
  2023 年，公司共召开股东大会 4 次，审议通过了 22 项议案；共召开董事
会 8 次，审议通过了 40 项议案；共召开监事会 6 次，审议通过了 26 项议案；
出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等有关规定。

    2、履行信息披露义务，加强投资者沟通交流