华映科技:关于修订《公司章程》的公告
2024年04月11日 19:52
【摘要】证券代码:000536证券简称:华映科技公告编号:2024-023华映科技(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技(集团)股份有限公...
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-023 华映科技(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公 司的实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订,具体修改内容如下: 修订前 修订后 第五条 公司注册名称:华映科技(集团) 第五条 公司注册名称:华映科技(集团) 股份有限公司 股份有限公司 英文名称:CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. 英文名称:HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. 第四十一条 股东大会是公司的权力机构, 第四十一条 股东大会是公司的权力机 依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权: …… …… (二十二)公司年度股东大会可以授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票,该授权在下一年度股东大 会召开日失效; (二十二)审议法律、行政法规、部门规章 (二十三)审议法律、行政法规、部门规 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 项。 事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式 上述股东大会的职权不得通过授权的形 由董事会或者其他机构和个人代为行使。 式由董事会或者其他机构和个人代为行使, 但可以在股东大会表决通过相关决议时授权 董事会或相关授权人士办理或实施相关决议 事项。 第一百五十九条 公司股东大会对利润分 第一百五十九条 公司股东大会对利润 配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会 分配方案作出决议后,或公司董事会根据年召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后,须在两个月内完成 股利(或股份)的派发事项。 第一百六十条 公司利润分配政策为: 第一百六十条 公司利润分配政策为: …… …… (三)公司可以现金、股票、现金与股票相 (三)公司可以现金、股票、现金与股票 结合的方式,或者法律、法规允许的其他方式分 相结合的方式,或者法律、法规允许的其他配利润。在公司利润分配中,公司应优先适用现 方式分配利润,其中,现金股利政策目标为 金分红。 稳定增长股利。在公司利润分配中,公司应 优先适用现金分红。 …… …… (六)根据年度的盈利情况及现金流状况, (六)根据年度的盈利情况及现金流状 在保证充分执行现金分红政策,以及公司股本 况,在保证充分执行现金分红政策,以及公规模、股权结构合理的前提下,注重股本扩张与 司股本规模、股权结构合理的前提下,注重业绩增长保持同步,公司可以采取股票的方式 股本扩张与业绩增长保持同步,公司可以采 进行利润分配。 取股票的方式进行利润分配。 (七)当公司存在以下任一情形的,可 以不进行利润分配: (1)公司最近一年审计报告为非无保留 意见或带与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见; (2)资产负债率高于70%; (3)经营性现金流量净额为负值; (4)公司认为不适宜利润分配的其他 情形。 公司利润分配的决策程序和机制为: 公司利润分配的决策程序和机制为: …… …… 除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关变更登记事宜,并最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 特此公告! 华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日
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