华映科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-075华映科技（集团）股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技（集团）股份有...

证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2023-075
            华映科技（集团）股份有限公司

            第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第八次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持，并形成如下决议：

  一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东
提供反担保暨关联交易的议案》。

  独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第
三季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。

  特此公告！

                          华映科技（集团）股份有限公司 监事会
                                    2023 年 10 月 20 日