藏格矿业:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2024-022藏格矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出...

证券代码：000408        证券简称：藏格矿业      公告编号：2024-022
                藏格矿业股份有限公司

              2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午2：30。

    2、网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）：

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 10
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司第九届董事会。

    6、会议主持人：董事长肖宁先生。

    会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

                                                        其中

 会议出席情况    出席会议的股东及股

                    东授权代表      出席现场会议的股东及  以网络投票方式参
                                          股东授权代表        加会议的股东

人数                              54                    9                45

代表股份数（股）          893,300,416            595,040,018        298,260,398

占公司股份总数

的比例                      56.5224%              37.6504%          18.8720%

  2、中小股东出席本次股东大会情况

                                                      其中

 会议出席情况  出席会议的中小股东                          以网络投票方式参
                                    出席现场会议的中小股东  加会议的中小股东

人数                            48                      4                44

代表股份数（股）          28,577,179                2,238,500          26,338,679

占公司股份总数

的比例                      1.8082%                0.1416%            1.6665%

  3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：

  （一）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

          同意                      反对                      弃权

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的
            比例                      比例                      比例

 893,202,016    99.9890％      98,400    0.0110％            0      0.0000％

其中：中小股东表决情况


            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  的中小股东  股数（股）  的中小股东  股数（股）  的中小股东
            所持股份的              所持股份的              所持股份的
            比例                      比例                      比例

  28,478,779    99.6557％      98,400    0.3443％            0      0.0000％

  同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

  （二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案

          同意                      反对                      弃权

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的
            比例                      比例                      比例

 893,202,016    99.9890％      98,400    0.0110％            0      0.0000％

其中：中小股东表决情况

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
            的中小股东              的中小股东              的中小股东
股数（股）  所持股份的  股数（股）  所持股份的  股数（股）  所持股份的
            比例                      比例                      比例

  28,478,779    99.6557％      98,400    0.3443％            0      0.0000％

  同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

  （三）关于公司2023年度监事会工作报告的议案

          同意                      反对                      弃权

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的
            比例                      比例                      比例

 893,202,016    99.9890%      98,400    0.0110％            0      0.0000％

其中：中小股东表决情况

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  的中小股东  股数（股）  的中小股东  股数（股）  的中小股东
            所持股份的              所持股份的              所持股份的


            比例                      比例                      比例

  28,478,779    99.6557％      98,400    0.3443％            0      0.0000％

  同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

  （四）关于公司2023年度财务决算报告的议案

          同意                      反对                      弃权

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的
            比例                      比例                      比例

 893,202,016    99.9890％      98,400    0.0110％            0      0.0000％

其中：中小股东表决情况

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
            的中小股东              的中小股东              的中小股东
股数（股）  所持股份的  股数（股）  所持股份的  股数（股）  所持股份的
            比例                      比例                      比例

  28,478,779    99.6557％      98,400    0.3443％            0      0.0000％

  同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

  （五）关于公司2024年度财务预算方案的议案

          同意                      反对                      弃权

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的  股数（股）  股份总数的
            比例                      比例                      比例

 880,748,343    98.5949％    12,552,073    1.4051％            0      0.0000％

其中：中小股东表决情况

            占出席会议              占出席会议              占出席会议
股数（股）  的中小股东  股数（股）  的中小股东  股数（股）  的中小股东
            所持股份的              所持股份的              所持股份的
            比例                      比例                      比例

  16,025,106