藏格矿业:2023年度董事会工作报告

【摘要】藏格矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作...

              藏格矿业股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2023 年公司整体经营情况

    （一）2023 年公司经营概况

    2023 年，在省、州、市党委和政府及各级职能部门的重视、关怀和支持
下，特别是在上级证券监管部门的指导下，公司董事会和经营管理层团结带领广大干部员工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，实施产业整合、拓展资源，取得了突破性进展，奠定了公司持续健康发展的坚实基础。

    报告期内，公司实现氯化钾产量 109.42 万吨、销量 129.34 万吨；碳酸锂
产量 12,062.50 吨、销量 10,314.50 吨；实现营业收入 52.26 亿元，同比下降
36.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 34.20 亿元，同比下降 39.52%。
    报告期内，公司以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引，以保障国家粮食安全与能源安全为己任，围绕中央一号文件，夯实粮食安全根基，潜心打造钾锂双轮驱动的增长模式；保持现有察尔汗盐湖开发节奏，持续推进储备资源的开发进程，进一步巩固和提升盐湖资源开发的技术优势，打造出更优质的钾锂产品；悉心维护投资股权的增长助力，参股公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）持续扩大铜精矿产能，为公司投资收益增长持续注入动能。

    （二）报告期内公司主要经营情况


    报告期内，公司持续推进西藏阿里麻米错盐湖项目各项手续的编制与评审，
采矿证前置手续共计 10 项，已完成 9 项手续的批复工作，其余 1 项正在推进

办理中；联合投资设立西藏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙），与西藏金泰工贸有限责任公司签署《关于西藏国能矿业发展有限公司 34%股
权之股权转让协议》，正在进行股权款项的支付及股权转让手续的办理；正在
进行青海茫崖地区碱石山钾盐矿《普查报告》、小梁山-大风山地区深层卤水
钾盐矿东段《详查报告》、大浪滩黑北钾盐矿《工业指标论证报告》的编制修
订工作；加速老挝钾盐矿产资源的勘探工作，现已完成巴俄矿区 199.28 平方
公里的野外勘探、《勘探报告》及《可行性研究报告》编制工作；顺利推进塞塔尼矿区 198.97 平方公里的野外勘探工作。

    2、有序开展钾锂产品生产，适应市场变化保证钾锂产品供应

    2023 年，面对复合肥市场行情低迷的现状，藏格钾肥主动调研分析市场，优
化销售环节，实现氯化钾对外正常销售；面对碳酸锂价格过山车般剧烈波动，藏格锂业顶住利润下降压力，沉下心在提升产品质量上下狠功夫，在降低能耗，创新工艺上做文章，大幅提高除硼率和锂收率，引领卤水提锂行业除杂技术的变革，不断优化、改进、迭代原有的离心萃取技术，回收沉锂母液中的锂离子，高效实现锂回收和钠分离。

    3、积极参与、协同配合，促进巨龙铜业正常生产

    2023 年，巨龙铜业产铜 15.40 万吨、产钼 5,676 吨、产金 623 公斤、产银 103
吨，实现营业收入 102.35 亿元、利润总额 46.23 亿元。

    4、持续优化内部控制，进一步提高公司治理水平

    2023 年，公司坚持走“规范治理、科学发展、创造效益、回报股东”之路，
坚持党建引领，抓好党的建设；持续修订规章制度，加强内控制度建设；成立集团化管控建设小组，全面推动集团化管控建设，优化资源配置，提高运行效率和管理水平；设立 ESG 与可持续发展管理小组及执行小组，制定并发布《生物多
样性保护政策》《环境保护政策》等 6 项 ESG 政策及声明，搭建 ESG 指标体系，
加入“反舞弊联盟”和“TCFD Support”等社会组织；持续开展信息化建设，为经营管理转型升级赋能；升级人力资源体系，广纳英才，激发活力；积极探索提升信息披露有效性的路径，与投资者高效、务实沟通，助力公司高质量发展。
    5、扎实开展绿色矿山建设，进一步提高绿色发展质量

    2023 年，公司继续践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持“扎实开
展绿色矿山建设、科学合理开发矿产资源”目标，持续推进绿色低碳循环发展，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色产业结构，加强产品设计、开发、生产、销售、储运、使用、回收、处理的过程管理，利用产业链优势，实现废物资源化利用，同时根据环保法规要求及相关标准，充分保障环保资金投入，实现企业的自我使命—持续开发盐湖资源、作绿色发展引领者。

    6、落实安全措施，实现全年安全生产目标

    2023 年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，“最
大限度地避免和杜绝事故”的安全生产目标，以完善安全管理体系为基础，以加强应急管控为保障，以落实安全实践为抓手，不断推动安全生产标准化建设，着力构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，确保全年实现安全生产目标。

    7、持续做好投资者关系管理工作，进一步提升资本市场的认可度与影响力
    2023 年，公司持续强化投资者关系管理和市值管理，坚持价值创造与价值
实现兼顾，及时通过市场化手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，增强投资者获得感，实现企业与股东的共同发展；先后荣获中国经营报评选的“最具发展潜力奖”、财联社评选的“公司治理先锋企业奖”等称号，在资本市场得到更多投资者的信赖和认可。

    二、2023 年公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各
次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

 序号  会 议 届  召开时间                  审议通过的议案

      次

                            1、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；

                            2、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；

                            3、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；

                            4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；

                            5、关于公司 2023 年度财务预算方案的议案；

                            6、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；

                            7、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；
                            8、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度
                            日常关联交易预计的议案；

        第九届              9、关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）
        董事会  2023 年 3  报告的议案；

  1    第五次    月 9 日    10、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案；
        会议              11、关于修订及新增部分公司治理制度的议案；

                            12、关于聘任公司副总经理的议案；

                            13、关于 2022 年公司董事薪酬津贴考核、超额奖励确
                            认及 2023 年薪酬津贴发放方案的议案；

                            14、关于公司高级管理人员 2022 年薪酬考核确认及
                            2023 年薪酬发放方案的议案；

                            15、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

                            16、关于会计政策变更的议案；

                            17、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案；

                            18、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

        第九届              1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；

        董事会              2、关于解聘证券事务代表的议案。

        第六次  2023 年 4

    2  （临    月 17 日

        时）会

          议

        第九届  2023 年 7  1、关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库
  3    董事会  月 17 日  的议案。

        第七次


        （临

        时）会

          议

                            1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案；
        第九届              2、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案；

        董事会  2023 年 7  3、关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供
  4    第八次  月 24 日  担保的议案；

        会议              4、关于公司开展商品期货套期保值业务的议案；

                            5、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

        第九届              1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案；

        董事会              2、关于注销子公司的议案。

        第九次  2023 年 10

  5    （临    月 19 日

        时）会

          议

        第九届              1、关于增加日常关联交易额度预计的议案；

        董事会              2、关于公司向银行申请综合授信的议案；

        第十次  2023 年 12  3、关于公司修订和新增部分制度的议案；

  6    （临    月 26 日  4、关于公司 2024 年度生产经营计划的议案；

        时）会              5、关于聘任证券事务代表的议案。

          议

    （二）