士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

【摘要】杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议（定期会议）于2024年3月28日13:00在浙江省杭州市黄姑山路4号公司总部三楼小会议...

  杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会

    独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

  杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日 13:00 在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公
司总部三楼小会议室召开。会议应到独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议由程博先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议并通过了如下事项：

  1、同意《关于与友旺电子日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

  2、同意《关于与士腾科技日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

  3、同意《关于与士兰集科日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

  全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成 2024 年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议案》提交董事会审议。

  特此决议！
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