招商港口:2024年第一次独立董事专门会议决议
2024年04月01日 21:12
【摘要】证券代码:001872/201872证券简称:招商港口/招港B招商局港口集团股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年3月19日以电子邮件和专人送达的方式发出2024年第一次...
证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议 的书面通知。会议于 2024 年 3 月 29 日召开,采取通讯方式进行并做出决 议。会议应参加独立董事 4 名,共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体独立董事推举,本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下: 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日 风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议,全票通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》,并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》 经与会独立董事审议,全票通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》,并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。 三、 审议通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交 易的议案》 经与会独立董事审议,全票通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》,并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 第二次会议审议。 四、 审议通过《关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联 交易的议案》 经与会独立董事审议,全票通过《关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。 五、 审议通过《关于确认公司 2023 年度对外担保进展以及预计未 来十二个月内新增对外担保额度的议案》 经与会独立董事审议,全票通过《关于确认公司 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》,并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事:高平、李琦、郑永宽、柴跃廷
更多公告
- 【招商港口:关于会计政策变更的公告】 (2024-04-29 20:09)
- 【招商港口:23、2024-公告038号:关于召开2023年度股东大会的通知】 (2024-04-29 20:09)
- 【招商港口:001872招商港口投资者关系管理信息20240424】 (2024-04-24 19:44)
- 【招商港口:关于2024年3月业务量数据的自愿性信息披露公告】 (2024-04-12 18:21)
- 【招商港口:2024年第一次独立董事专门会议决议】 (2024-04-01 21:12)
- 【招商港口:董事会对独立董事独立性评估的专项意见】 (2024-04-01 21:11)
- 【招商港口:独立董事年度述职报告】 (2024-04-01 21:11)
- 【招商港口:2023年可持续发展报告】 (2024-04-01 21:11)
- 【招商港口:中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见】 (2024-04-01 21:11)
- 【招商港口:关于注销公司股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的公告】 (2024-01-15 19:26)