神州数码:内部控制审计报告

【摘要】神州数码集团股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层telephone:+86(010)655422889/F,BlockA...

神州数码集团股份有限公司

  2023 年 12 月 31 日

    内部控制审计报告


              信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:  +86(010)6554 2288
                                                  8号富华大厦A座9层          telephone:  +86(010)6554 2288
                                                            9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

                ShineWing                No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真:

                                                            Dongcheng District, Beijing,            +86(010)6554 7190
                      certified public accountants 100027, P.R.China            facsimile:  +86(010)6554 7190

                    内部控制审计报告

                                                          XYZH/2024BJAA1B0330

                                                    神州数码集团股份有限公司

神州数码集团股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了

神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制

的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价
指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神州数码董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


                      审计报告（续）          XYZH/2024BJAA1B0330
                                                    神州数码集团股份有限公司

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为，神州数码于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：

                                        中国注册会计师：

          中国  北京                二○二四年三月二十七日