沃顿科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】沃顿科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会、董...

              沃顿科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会、董事会的各项决议，充分发挥董事会作用，提高公司治理水平，推动公司业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年公司经营情况

    报告期内，国内经济运行整体恢复向好，高质量发展稳步推进，工业生产逐步恢复，但行业局部仍存在诸多困难和挑战。国际政治经济局势依然错综复杂，宏观环境仍然存在较多的不确定性，行业压力和机遇并存。公司积极把握国产化替代和细分市场发展趋势，强化膜材料研发制造能力，优化产品结构，筑牢核心竞争力，不断深耕膜分离工程应用项目实践，夯实膜产业强链补链，扎实推进高质量发展。报告期内实现营业收入 170,516.30 万元，较上年同期增长 16.68%，实现归属于上市公司股东净利润 16,474.45 万元，较上年同期增长13.64%。

    报告期内，公司持续注重创新发展，落实公司强研发的经营策略，抓好产品研发，引进和培育高端技术人才，优化终端应用数据和技术检测支持系统，抓好工艺升级和装备水平提升等常态化工作，推动产品性能持续提升。同时，积极探索新领域，推进高端膜材料成熟国产化。积极开展产业链基础性研究，承担“耐温型有机膜制备与应用关
键技术研究”国家级科研项目，参与多个省级科研项目，“低碳海水淡化关键技术研发及拓展应用”项目获得自然资源科技进步二等奖。促进行业规范化发展，参与联合起草国家标准《印染废水膜法集成装备》《煤化工废水处理与回用技术导则》《微滤膜除菌过滤系统技术规范》，牵头起草团体标准《半导体行业超纯水制备用卷式反渗透膜元件产品认证技术要求》《生活饮用水处理用卷式纳滤膜元件》。加快新产品市场投放，新推出 TAPU-LS、TAPU-MS、TAPU-HS 市政纳滤膜、超纯
水 UE 系列产品和 Helixfil 系列抗污染膜 PURO-II 等系列产品，获得
良好反响。

    报告期内，国内下游工业经济逐步恢复，政策持续引导水资源高效利用和新能源应用，工业用水、存量替换升级和新能源市场需求增长，复杂多变的国际形势和国内膜技术水平提升进一步推进国产化进程。公司围绕渠道建设、品牌推广、服务提升三个方面加大国内市场开拓力度，优化销售渠道管理，加强传统领域区域推广，提升区域覆盖度，挖掘新能源、海水淡化、浓缩分离、市政供水、食品饮料等细分市场潜力，发挥示范性项目拉动效应，持续积累应用案例，多渠道开展品牌宣传，根据客户个性化需求按需施策，强化售后技术支持，提升客户满意度。家用膜仍然朝着大通量趋势发展，公司继续加强产品推广力度，加强与净水机厂商合作，提升定制化服务效率。海外市场方面，公司把握区域市场需求增长、客户需求多样化趋势，加强重点区域市场开拓，优化海外产品结构，跟踪重点项目，多媒体渠道提升品牌知名度，海外销售实现良好增长。报告期，沙文三期项目逐步
达产，产能进一步释放，为公司优化产品结构，提升市场覆盖奠定基础。

    报告期内，公司加大膜分离工程业务资源投入，强化方案设计、市场开拓、项目承接管理等一体化综合服务能力，逐步增强膜分离技术工程项目承接的市场竞争力，特别是在特种浓缩分离方向上形成自身技术特色，发挥膜材料定制化优势和特色项目示范效应，优化业务协同机制，报告期膜分离项目应用领域持续拓展，除在特种浓缩分离、零排放资源回收持续获取订单外，在矿井污水处理工业过程用水以及再生液体回收、饮用水等领域获得新订单，实现亿元大型项目订单和海外市场新突破。新领域的膜分离工程项目示范效应形成市场开拓助力，促进膜分离工程业务健康发展。

    报告期内，房地产行业呈现低迷趋势，家具行业面临较大压力，床垫行业竞争激烈，品牌整合化和整装一体化销售趋势明显，终端消费趋向理性。报告期，公司积极应对宏观环境带来的经营压力，加强产品研发，进一步优化产品品质，继续夯实“强护脊”、“绿色”、“健康”的产品特性，加快推出新产品。坚持内外管理并行，加强营销推广，继续强化重点区域销售渠道建设，提升门店覆盖率，抓好店面形象更新，集中拓展重点细分市场，在装修、教育等市场领域获得新的突破。同时，促进售后服务信息化，提升消费者售后体验。报告期内大自然获得“全国质量诚信标杆企业”“2023 家具行业典型样本企业”“全国家居行业质量领先品牌”等称号，通过“贵州省‘专精特新’中小企业”、“国家级绿色工厂”“国家级工业设计中心”认定，产品获得
《中国环境标志产品认证证书》。

    二、董事会工作情况

    （一）董事会召开情况

    2023 年，董事会认真履行工作职责，审议各项议案，对经营管

理重大事项进行决策，维护公司整体及全体股东权益，共召开 11 次
董事会会议，具体情况如下：

        会议届次                  召开日期                  披露日期                  会议决议

                                                                                审议通过了《关于使用闲置
第七届董事会第十一次会议  2023 年 03 月 01 日        2023 年 03 月 02 日        募集资金进行现金管理及追
                                                                                认使用闲置募集资金进行现
                                                                                金管理的议案》。

                                                                                （一）审议通过了《2022 年
                                                                                年度报告》及摘要；（二）审
                                                                                议通过了《2022 年财务决算
                                                                                报告》；（三）审议通过了

                                                                                《2022 年度董事会工作报
                                                                                告》；（四）审议通过了《独
                                                                                立董事 2022 年度述职报

                                                                                告》；（五）审议通过了《2022
                                                                                年利润分配预案》；（六）审
                                                                                议通过了《2022 年内部控制
                                                                                评价报告》；（七）审议通过
                                                                                了《2022 年度环境、社会及
                                                                                公司治理（ESG）报告》；（八）
                                                                                审议通过了《2022 年募集资
第七届董事会第十二次会议  2023 年 04 月 06 日        2023 年 04 月 08 日        金存放与使用情况的专项报
                                                                                告》；（九）审议通过了《关
                                                                                于中车财务有限公司 2022
                                                                                年度风险持续评估报告》；
                                                                                （十）审议通过了《关于提
                                                                                名郑鹏先生为公司第七届董
                                                                                事会董事候选人的议案》；
                                                                                （十一）审议通过了《关于
                                                                                为公司及董事、监事、高级
                                                                                管理人员购买责任险的议

                                                                                案》；（十二）审议通过了《关