沃顿科技:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2023-037沃顿科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知情况沃顿科技股份有限...

证券代码：000920          证券简称：沃顿科技            公告编号：2023-037
              沃顿科技股份有限公司

          第七届董事会第十七次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8

月 6 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2023年 8月 16日在公司五楼会议室现场召开。

会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。


    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司 2023 年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时
刊载于《证券时报》。

    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-038）。

    （三）审议通过了《关于中车财务有限公司 2023 年半年度风险
持续评估报告》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2023 年半
年度风险持续评估报告》。

    （四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》。
    详见刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》（2023年修订）。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                沃顿科技股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 17 日