沃顿科技:第七届董事会第二十一次会议公告

【摘要】证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2023-053沃顿科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知情况沃顿科技股份有...

证券代码：000920          证券简称：沃顿科技            公告编号：2023-053
              沃顿科技股份有限公司

          第七届董事会第二十一次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12

月 18 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在公司五楼会议室以现场

和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工

作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会
议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：


    （一）审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”《董事会审计委员会工作细则》（2023年 12 月）。

    （二）审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会提名委员会工作细则》（2023年 12 月）。

    （三）审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

    （四）审议通过了《关于修改<董事会战略与 ESG 委员会工作细
则>的议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会战略与 ESG 委员会工作细
则》（2023 年 12 月）。

    （五）审议通过了《关于修改<董事会科技创新委员会工作细则>的议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作细则》
（2023 年 12 月）。

    （六）审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见刊载于“巨潮资讯网”的《担保管理办法》（2023 年 12 月）。
    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                沃顿科技股份有限公司董事会
                                      2023 年 12 月 28 日