中国化学:中国化学第五届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2024-010中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临 2024-010
          中国化学工程股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    公司全体董事均出席本次董事会。

    本次董事会所有议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会
议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席
董事5人，实际出席董事5人。经董事会半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于补选公司董事的议案》；

  公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。

  该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）《关于增设企业管理部的议案》；

  公司董事会同意增设企业管理部，与战略规划部、改革办公室合署办公。

    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            中国化学工程股份有限公司
                              二○二四年三月二十八日
附件：

                莫鼎革先生简历

    莫鼎革先生，男，1969 年 2 月出生，大学学历，学士学位，
正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。曾任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2019 年 12 月任中国石化镇海炼化公司总经理、党委副书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2020 年 12 月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长；2021 年 7 月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2023 年 1 月起任第十四届全国人大代表；2024 年 3 月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。