中国化学:中国化学第五届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2024-014中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临 2024-014
          中国化学工程股份有限公司

      第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    公司全体董事均出席本次董事会。其中杨有红董事因公务
    原因书面委托陈壁董事代为表决。

    本次董事会所有议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面直接送达和电
子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于选举公司董事长的议案》；

  经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事

会任期相同。莫鼎革先生简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露
的《中国化学第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2024-010）。

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
  同意公司第五届董事会战略委员会、提名委员会的组成人员调整如下：

  董事会战略委员会由莫鼎革、陈壁 2 名董事组成，主任委员为莫鼎革先生。

  董事会提名委员会由陈壁、莫鼎革、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为陈壁先生。

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            中国化学工程股份有限公司

                              二○二四年四月十六日