歌尔股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2024-022歌尔股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。歌尔股份有限公司（以下简称...

证券代码：002241        证券简称：歌尔股份      公告编号：2024-022
                歌 尔股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司与关联方歌尔丹拿科技有限公司（以下简称“歌尔丹拿”）及其子公司、歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司2024年度可能发生的日常关联交易总金额预计不超过34,700万元，其中：与关联方歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过24,900万元，与关联方歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过9,800万元。

    2023年，公司及子公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额为23,107.71万元。

    2、2024年3月27日，公司召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的表决，其他5名非关联董事全票同意通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批。


      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                      单位：万元

    关联交              关联交易  关联交易  合同签订  截至披露  上年发生

    易类别    关联人      内容    定价原则  金额或    日已发生    金额

                                                预计金额    金额

              歌尔丹拿及  购买商品                  50.00      17.08    502.63

    从关联    其子公司    及劳务

    人购买  歌尔集团及  购买商品

    商品、接  其子公司    及劳务                8,500.00    2,392.28  9,156.27

    受劳务

                小计        -                  8,550.00    2,409.36  9,658.90

    从关联  歌尔丹拿及  办公楼等                  50.00          -        -

    人租入    其子公司

      房屋      小计        -      以同类产      50.00          -        -

              歌尔丹拿及  销售商品  品或服务  22,000.00    2,331.12  10,283.65

    向关联    其子公司    及劳务  的市场价

    方销售  歌尔集团及  销售商品  格 为 基

    商品、提  其子公司    及劳务  础，按照    1,200.00      50.16    491.62

    供劳务                          协议定价

                小计        -                  23,200.00    2,381.28  10,775.27

              歌尔丹拿及  超市、宿              1,500.00      33.30  1,228.90

    向关联    其子公司    舍等

    人租出  歌尔集团及  超市、宿                100.00          -      91.93

      房屋    其子公司    舍等

                小计        -                  1,600.00      33.30  1,320.83

    向关联  歌尔丹拿及  销售机器              1,300.00    1,245.46      1.26

    人出售    其子公司    设备等

    固定资      小计        -                  1,300.00    1,245.46      1.26

      产

                      合计                      34,700.00    6,069.40  21,756.26

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

      2023 年，公司预计与关联方歌尔丹拿及其子公司发生关联交易总金额不超

  过 12,806.90 万元，在总裁审批权限内，未达到董事会审批权限及披露标准，实

  际发生关联交易总金额为 12,016.44 万元，未超过预计金额，实际发生金额与预

  计金额的差异为-6.17%，具体情况如下：

                                                                      单位：万元

  关联交易    关联  关联交易  实际发生  预计金额  实际发生额  实际发生额  披露日期
    类别        人    内容      金额    （万元）  占同类业务  与预计金额    索引
                                (万元)              比例（%）  差异（%）

 从关联人购买  歌尔  购买商品    502.63  预计与关        0.01        -6.17  累计金额
商品、接受劳务  丹拿  及劳务              联方歌尔                          未达到董

  关联交易    关联  关联交易  实际发生  预计金额  实际发生额  实际发生额  披露日期
    类别        人    内容      金额    （万元）  占同类业务  与预计金额    索引
                                (万元)              比例（%）  差异（%）

 向关联方销售  及其  销售商品            丹拿及其                          事会审批
商品、提供劳务  子公  及劳务  10,283.65  子公司发        0.11              权限及披
                司                        生关联交                            露标准
 向关联人租出        超市、宿  1,228.90  易总金额        8.89

    房屋              舍等                不超过

 向关联人出售        销售机器      1.26  12,806.90        0.00

  固定资产            设备等                万元

            合计              12,016.44  12,806.90                    -6.17

公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明  不适用
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说  不适用
明（如适用）

      2023 年，公司预计与关联方歌尔集团及其子公司发生关联交易总金额不超

  过 11,428.80 万元，在总裁审批权限内，未达到董事会审批权限及披露标准，实

  际发生关联交易总金额为 11,091.27 万元，未超过预计金额，实际发生金额与预

  计金额的差异为-2.95%，具体情况如下：

                                                                      单位：万元

关联交易          关联交易  实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额

 类别    关联人    内容      金额    （万元） 占同类业务 与预计金额  披露日期索引
                              (万元)            比例（%）  差异（%）

向关联方

 销售商            购买商品  9,156.27                  0.12

品、提供            及劳务

  劳务                                预计与关

从关联人          购买固定            联方歌尔

采购固定            资产等    1,314.23  集团及其        0.23

  资产    歌尔集                      子公司发                        累计金额未达到
从关联人  团及其  超市、宿    29.40  生关联交        0.18      -2.95  董事会审批权限
租入房屋  子公司    舍等              易总金额                          及披露标准
向关联方                                不超过

 销售商            销售商品            11,428.80

品、提供            及劳务    491.62  万元          0.01

  劳务

向关联人          超市、宿    91.93                  0.66

租出房屋            舍等


关联交易          关联交易  实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额

 类别    关联人    内容      金额    （万元） 占同类业务 与预计金额  披露日期索引
                              (万元)            比例（%）  差异（%）

向关联人          销售机器

出售固定            设备等      7.82                  0.02

  资产

          合计              11,091.27 11,428.80                  -2.95

公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的  不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异  不适用
的说明（如适用）