正海磁材:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2024-02-01债券代码：123169债券简称：正海转债烟台正海磁性材料股份有限公司五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、...

证券代码：300224        证券简称：正海磁材      公告编号：2024-02-01
债券代码：123169        债券简称：正海转债

              烟台正海磁性材料股份有限公司

              五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十六次
会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
3 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

  经对董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2023 年年度报告的提示性公告》及《2023年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

  2023 年度，公司实现营业总收入 587,374.77 万元，同比减少 7%；实现营业
利润 55,726.35 万元，同比增长 29%；实现归属于公司股东的净利润 44,750.52万元，同比增长 11%。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    四、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

  经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  公司《2023 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    五、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


  公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

  公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过 190,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    十、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  修订后的《监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

  《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      烟台正海磁性材料股份有限公司

                                                监事会

                                            2024 年 3 月 28 日