赢合科技:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300457证券简称：赢合科技公告编号：2024-009深圳市赢合科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赢合科技股份有...

 证券代码：300457          证券简称：赢合科技        公告编号：2024-009
          深圳市赢合科技股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召
 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023
 年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至 2024 年 3 月 25 日总股本扣除公司回
 购专户已回购股份后的总股本 645,621,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发
 现金股利人民币 1.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 112,983,793.65 元；
 不送红股；不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
 市公司股东的净利润为 553,804,810.84 元，2023 年度母公司实现净利润
 150,070,055.28 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为
 2,083,068,008.54 元，母公司报表的未分配利润为 888,642,896.79 元。

    基于公司业务持续发展，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果， 实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2023 年度财务状况、盈利水平以及未来 公司持续发展的资金需求，现拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

    截至本会议召开日，公司总股本为 649,537,963 股，公司回购专户中已回购
 股份的数量为 3,916,285 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总 股本 645,621,678 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公 司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 112,983,793.65 元；不送红股；不
以资本公积转增股本。

    经本会议审议利润分配预案后至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计划授予登记、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、独立董事专门会议情况

    公司独立董事于2024年3月25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

    四、监事会意见

    经审核，公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考
虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

    特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年三月二十六日