中谷物流:关于修订公司相关制度的公告

【摘要】证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2024-013上海中谷物流股份有限公司关于修订公司相关制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2024-013
            上海中谷物流股份有限公司

            关于修订公司相关制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：

  1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

 序号                            文件名称

  1                      董事会提名委员会工作细则

  2                    董事会薪酬与考核委员会工作细则

  3                      董事会战略委员会工作细则

  4                      董事会审计委员会工作细则

  5                          董事会秘书工作制度

  2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

 序号                            文件名称

  1                          股东大会议事规则

  2                    股东大会累积投票制度实施细则

  3                            董事会议事规则

  4                            独立董事制度

  5                            现金分红制度

  修订后的上述制度文件同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

                                        上海中谷物流股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 27 日