中谷物流:第三届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2023-046上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603565      证券简称：中谷物流        公告编号：2023-046
            上海中谷物流股份有限公司

        第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30
日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

    2. 审议通过《关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

  独立董事候选人已经公司董事会提名委员任职资格审查通过，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

    4. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

    三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、董事会提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
特此公告。

                                        上海中谷物流股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 12 月 1 日