金圆股份:关于取消股东大会及致歉的公告

【摘要】证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-014号金圆环保股份有限公司关于取消股东大会及致歉的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司取消原定于202...

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2024-014 号
            金圆环保股份有限公司

        关于取消股东大会及致歉的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：公司取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股
东大会。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第十
一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会。

    2、取消的股东大会召集人：公司董事会。

    3、取消的股东大会现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 。
    4、取消的股东大会网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～
09:25，09:30～11:30 和 13:00～15:00。

    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～
15:00。

    5、取消股东大会的股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）。

    二、取消股东大会的原因和后续安排

    公司于 2024 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《金
圆环保股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024
年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 14 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    为了对公司与浙江华阅企业管理有限公司（以下简称“浙江华阅”）签订的《青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二》做进一步的商讨和
完善，基于谨慎性考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的
2024 年第二次临时股东大会，本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

    三、致歉声明

    对于以上所述情况，公司董事会及管理层深表遗憾，在此郑重向广大投资者朋友诚挚道歉。公司将以此为鉴，强化内部的经营管理水平，提升决策的效率和精准度，努力为全体股东创造更大的价值。

    四、备查文件

    1、公司第十一届董事会第三次会议决议

    特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日