金圆股份:第十一届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-013号金圆环保股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1．...

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2024-013 号
            金圆环保股份有限公司

      第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知、召开情况

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通
知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。

    本次会议于 2024 年 3 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。

    2．会议出席情况

    本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

    本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于豁免第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．审议通过《关于取消股东大会的议案》。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意取消公司 2024 年第二次临时股东大会。为了对公司与浙江华阅企业管
理有限公司（以下简称“浙江华阅”）签订的《青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二》做进一步的商讨和完善，基于谨慎性考虑，公司董事
会决定取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，本次
取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露
义务。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消股东大会及致歉的公告》。

    三、备查文件

    1．公司第十一届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日