联泓新科:2023年度董事会工作报告

【摘要】联泓新材料科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等...

                联泓新材料科技股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度董事会运作情况

    （一）董事会召开情况

    2023 年，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 8 次会议，
合计审议议案 40 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2023 年，董事会会议召开及审议议案如下：

    会议名称          会议时间                      审议议案

                                      1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
                                      股票方案论证分析报告的议案》

                                      2.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
                                      件的议案》

                                      3.《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行
                                      A 股股票方案的议案》

                                      4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  第二届董事会                        股票预案（修订稿）的议案》

  第十一次会议    2023 年 2 月 23 日  5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
                                      股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
                                      的议案》

                                      6.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
                                      股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
                                      体承诺（修订稿）的议案》

                                      7.《关于修订<前次募集资金使用情况的报告>
                                      的议案》

                                      8.《关于提请公司股东大会授权董事会办理

                                    2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜
                                    的议案》

                                    9.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大
                                    会的议案》

                                    1.《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》

                                    2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                    3.《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议
                                    案》

                                    4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

                                    5.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

第二届董事会                        6.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的
第十二次会议    2023 年 3 月 29 日  议案》

                                    7.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
                                    专项报告的议案》

                                    8.《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资
                                    金占用、公司对外担保情况的议案》

                                    9.《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
                                    10.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
                                    案》

                                    1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第二届董事会                        2.《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立
第十三次会议    2023 年 4 月 28 日  董事候选人的议案》

                                    3.《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大
                                    会的议案》

第二届董事会    2023 年 5 月 16 日  《关于补选与调整公司第二届董事会专门委
第十四次会议                        员会委员的议案》

                                    1.《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的
                                    议案》

                                    2.《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
第二届董事会                        情况专项报告的议案》

第十五次会议    2023 年 8 月 29 日  3.《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联
                                    方资金占用、公司对外担保情况的议案》

                                    4.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
                                    5.《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大
                                    会的议案》

                                    1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》

第二届董事会                        2.《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立
第十六次会议    2023 年 10 月 25 日  董事候选人的议案》

                                    3.《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大
                                    会的议案》

第二届董事会    2023 年 11 月 10 日  《关于补选与调整公司第二届董事会专门委
第十七次会议                        员会委员的议案》

第二届董事会    2023 年 12 月 18 日  1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股
第十八次会议                        东大会决议有效期的议案》


                                      2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会办
                                      理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期
                                      的议案》

                                      3.《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现
                                      金管理的议案》

                                      4.《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现
                                      金管理的议案》

                                      5.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
                                      6.《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构
                                      申请综合授信额度的议案》

                                      7.《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》
                                      8.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
                                      会的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，共组织召开 6 次股东大会，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案合计 24 项，股东大会召开及审议议案如下：

    会议名称          会议时间                        审议议案

                                      1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
                                      案》

                                      2.《关于公司<2022 年度非公开发行