云天化:云天化关于2024年度日常关联交易的公告
2024年03月25日 18:14
【摘要】证券代码:600096证券简称:云天化公告编号:临2024-018云南云天化股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-018 云南云天化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。 一、2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东云天化集团有限责任公司将对该议案回避表决。 2024 年 3 月 14 日,公司召开独立董事专门会议,公司 4 名独立 董事参与会议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司业务实际,交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年公司日常关联交易情况 单位:万元 关联交易类 上年(前 上年(前 预计金额与实际发 别 关联人 次)预计 次)实际 生金额差异较大的 金额 发生金额 原因 采购磷酸价格较 云南磷化集团海口磷业有限公司 152,800 113,799 预计有所下降,且 采购量有所下降。 云天化集团有限责任公司 79,550 48,424 原料价格较预计 下降。 受市场影响,商 吉林云天化农业发展有限公司 42,050 980 品采购数量较预 计下降。 中轻依兰(集团)有限公司 28,700 22,059 云南江川天湖化工有限公司 16,000 10,099 向关联方 云南华源包装有限公司 6,850 4,521 采购原材 云南水富天盛有限责任公司 3,950 1,862 料或商品 云南云天化石化有限公司 4,550 1,250 云南天丰农药有限公司 1,100 932 云南天耀化工有限公司 950 206 重庆国际复合材料股份有限公司 200 135 云南白象彩印包装有限公司 50 - 勐海曼香云天农业发展有限公司 50 29 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 50 3 重庆亿煊新材料科技有限公司 50 3 云南省化工研究院有限公司 - 5 云南省戎合投资控股有限公司及其控 5,050 4,582 股子公司 小计 341,950 208,889 云南磷化集团海口磷业有限公司 5,600 5,133 云南天鸿化工工程股份有限公司 17,100 12,926 云南云天化信息科技有限公司 6,750 3,389 云南省化工研究院有限公司 4,800 2,921 云南云天化无损检测有限公司 2,100 1,624 云南云天化以化磷业研究技术有限公 1,000 754 司 接受关联 云南天蔚物业管理有限公司 400 394 方的劳务 云南山立实业有限公司 350 304 或服务 中轻依兰(集团)有限公司 500 256 云南水富天盛有限责任公司 1,550 1,207 云南省化工产品质量监督检验站 250 108 云天化集团有限责任公司 150 1 云南云天检测技术有限公司 50 - 昆明云天化纽米科技有限公司 50 13 云南云天化石化有限公司 50 23 吉林云天化农业发展有限公司 50 3 关联交易类 上年(前 上年(前 预计金额与实际发 别 关联人 次)预计 次)实际 生金额差异较大的 金额 发生金额 原因 云南金鼎云天化物流有限责任公司 2,700 1,650 云南省戎合投资控股有限公司及其控 100 27 股子公司 小计 43,550 30,733 受市场影响,产 云南磷化集团海口磷业有限公司 142,350 68,471 品销售量及价格 较预计下降。 受市场影响,产 吉林云天化农业发展有限公司 34,450 23,780 品销售较预计下 降。 云南云天化石化有限公司 12,550 11,766 黑龙江云天化农业发展有限公司 6,850 89 中轻依兰(集团)有限公司 9,850 4,147 云南天创科技有限公司 4,100 2,486 勐海曼香云天农业发展有限公司 1,100 564 向关联方 云南水富天盛有限责任公司 500 95 销售产品 云南天耀化工有限公司 150 0 或商品 云南红云氯碱有限公司 100 107 重庆国际复合材料股份有限公司 100 45 云南天鸿化工工程股份有限公司 50 7 云南云天化无损检测有限公司 50 5 云天化集团有限责任公司 - 23 云南省化工研究院有限公司 50 23 云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司 850 673 云南山立实业有限公司 50 7 中寮矿业钾盐有限公司 1,000 195 云南金鼎云天化物流有限责任公司 50 0 云南省戎合投资控股有限公司及其控 4,750 4,337 股子公司 小计 218,950 116,797 云南磷化集团海口磷业有限公司 18,900 14,075 云南云天化石化有限公司 1,400 644 云南省化工研究院有限公司 400 0 重庆云天化瀚恩新材
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