云天化:云天化第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-027云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600096        证券简称：云天化      公告编号：临 2024-027
          云南云天化股份有限公司

 第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    全体董事参与表决

  一、董事会会议召开情况

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十七次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 7 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 4月 12 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）11 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2024 年第
一季度报告》。

  该议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第九届董事会审计委员会
2024 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云天化 2024 年第一季度报告》。

  （二）11 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临
2024-029 号公告。

                                    云南云天化股份有限公司
                                            董事会

                                        2024 年 4 月 13 日