中创环保:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2024-034厦门中创环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1本次股东大会不存...

证券代码：300056          证券简称：中创环保          公告编号：2024-034
              厦门中创环保科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

  特别提示：

      1    本次股东大会不存在议案未获通过的情形

      2    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

      3    本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

  厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2024 年 3 月 22 日召开

2024 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

  一、会议召开与出席情况

  （一）会议召开情况

  2024 年 3 月 7 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容

详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-019)。

  公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

  1、现场会议于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 在厦门中创环保科技股份有限公
司五楼会议室召开；

  2、网络投票时间为 2024 年 3 月 22 日特定时间段：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月
22 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 3 月 22 日 9:15-15:00。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会。

  公司本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）股东出席情况

  1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

        股东大会      人数      代表股份数(股)      占公司总股本的

        股东出席        6              88,851,209          23.0489％

          现场投票      4              88,534,453          22.9667％
    其中

          网络投票      2                  316,756          0.0822％

  2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

        股东大会      人数      代表股份数(股)      占公司总股本的

      中小股东出席      4                  316,956          0.0822％

          现场投票      2                    200          0.0001％
    其中

          网络投票      2                  316,756          0.0822％

  二、议案审议及表决情况

  经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：


    1.00  关于公司重大资产出售方案的议案

    作为投票对象的子议案数：（10）

    1.01  关于公司重大资产出售方案交易主体的议案

  总表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议所有股东所持股份的

    同意              88,851,209                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  中小股东表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议中小股东所持股份的

    同意                  316,956                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

    1.02  关于公司重大资产出售方案标的资产的议案

  总表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议所有股东所持股份的

    同意              88,851,209                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股


  中小股东表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议中小股东所持股份的

    同意                  316,956                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

    1.03  关于公司重大资产出售方案交易方式的议案

  总表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议所有股东所持股份的

    同意              88,851,209                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  中小股东表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议中小股东所持股份的

    同意                  316,956                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。


    1.04  关于公司重大资产出售方案交易价格及定价依据的议案

  总表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议所有股东所持股份的

    同意              88,851,209                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  中小股东表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议中小股东所持股份的

    同意                  316,956                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

    1.05  关于公司重大资产出售方案支付方式的议案

  总表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议所有股东所持股份的

    同意              88,851,209                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  中小股东表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议中小股东所持股份的


    同意                  316,956                            100％

    反对                        0                                0

                                0                                0
    弃权

            其中：因未投票默认弃权 0 股

  表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

    1.06  关于公司重大资产出售方案交易费用和成本安排的议案

  总表决情况：

                  股份数(股)        占出席会议所有股东所持股份的

    同意