广哈通信:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300711证券简称：广哈通信公告编号：2024-013广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广州...

 证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2024-013
          广州广哈通信股份有限公司

      第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024
年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

    该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》第四节 “公司治理”部分相关内容。

    公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌、吉争雄（离任）、赵永伟（离任）已
提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    本议案已经董事会审计委员会通过。

    该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：

    以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 24,917,060.60 元，剩
余未分配利润 67,070,577.12 元结转至下一年度。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
    5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2023 年度内部控
制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

    公司董事会对 2023 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情
况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2024 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币436 万元。

    关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生回避了表决。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》。


    8、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案》

    公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

    （1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日
的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

    （2） 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方因经营性往来，
总计占用公司资金 1.47 万元，款项性质为保证金，报告期末已归还。

    （3）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年12 月 31 日的对外担保情形。

    关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生回避了表决。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 同 日 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

    9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

    同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。


    独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

    10、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    11、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

    同意对公司部分已失去使用价值的物料和库存商品进行报废处置。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分存货报废处置的公告》。

    12、审议通过了《关于择期召开公司 2023 年度股东大会的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会将根据实际情况及整体工作安排，择期召开 2023 年度股东大会并另行发布股东大会通知。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    同意按照相关法律法规及《公司章程》等要求，结合公司实际情况调整公司组织架构。


    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议。

    2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                    广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 22 日