广哈通信:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300711证券简称：广哈通信公告编号：2023-071广州广哈通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广哈通信股...

证券代码：300711        证券简称：广哈通信    公告编号：2023-071

          广州广哈通信股份有限公司

  关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月21日（星期四)14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30

  （2）网络投票：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


  6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通信股份有限公司会议室

  二、 会议审议事项

  本次股东大会提案编码表：

                                                                      备注

  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 累积投票提案

    1.00    《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的      应选人数

            议案》                                                  （6）人

    1.01    《选举孙业全先生为第五届董事会非独立董事》                √

    1.02    《选举邓家青先生为第五届董事会非独立董事》                √

    1.03    《选举余少东先生为第五届董事会非独立董事》                √

    1.04    《选举赵倩女士为第五届董事会非独立董事》                  √

    1.05    《选举钟勇先生为第五届董事会非独立董事》                  √

    1.06    《选举卢永宁先生为第五届董事会非独立董事》                √

    2.00    《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议      应选人数

            案》                                                    （3）人

    2.01    《选举蔡荣鑫先生为第五届董事会独立董事》                  √

    2.02    《选举陈远志先生为第五届董事会独立董事》                  √

    2.03    《选举向凌女士为第五届董事会独立董事》                    √

    3.00    《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监      应选人数

            事的议案》                                              （2）人


                                                                      备注

 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    3.01    《选举张晓莉女士为第五届监事会非职工代表监事》            √

    3.02    《选举陈荣先生为第五届监事会非职工代表监事》              √

 非累积投票提案

    4.00    《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                  √

    5.00    《关于调整公司独立董事津贴的议案》                        √

    6.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                          √

    提案 1、2、3 需逐项表决。

    提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异
议，股东大会方可进行表决。

    提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 6 名非独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    提案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名监事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述提案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

    上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。详
情请参阅 2023 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四
届董事会第二十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》、
《关于拟变更会计师事务所的公告》；2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于
监事会换届选举的公告》、《独立董事工作制度》。

  三、 会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

  2、登记时间：2023年12月14日、2023年12月15日 9:00-16:00。

  3、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司证券投资部。

  4、会议联系方式：

  联系人：证券投资部

  联系电话：020-35812869

  传    真：020-35812918

  电子邮箱：securities@ghtchina.com

  联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号证券投资部
  5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  四、 参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
告附件一。

  五、 备查文件

  1、广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

  2、广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  3、广州广哈通信股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

  4、广州广哈通信股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

  5、深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；

    附件三：股东参会登记表。

                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                        2023年12月5日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、 普通股的投票代码与投票简称

    投票代码为“350711”，投票简称为“广哈投票”。

    2、 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数